Ein Bundesgericht hat die am 14. November unter Verschluss eingereichten Anklageschriften gegen Binance und CEO Changpeng „CZ“ Zhao veröffentlicht, in denen die US-Regierung erklärte, sie erwarte, dass die Kryptowährungsbörse und CZ sich schuldig bekennen würden.
In den am 14. November beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle eingereichten Unterlagen teilte die US-Regierung mit, sie habe darum gebeten, die Anklagen gegen Binance und CZ unter Verschluss einzureichen, da etwaige Einigungsvereinbarungen mit der Börse und dem CEO sowie regulatorische Vergleiche vorliegen „Wird wahrscheinlich große Auswirkungen auf das Unternehmen, seine Kunden und die globalen Kryptowährungsmärkte haben.“ Die Behörden beschuldigten CZ eines Verbrechens, weil es bei Binance kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten hatte, was einen Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz darstellte.
„Am Tag der Anhörungen geht die Regierung davon aus, dass die strafrechtlichen Urteile mit dem Angeklagten Zhao und dem Angeklagten Binance gleichzeitig mit wichtigen zivilrechtlichen Urteilen des US-Finanzministeriums Office of Foreign Assets Control bekannt gegeben werden.“ [OFAC]das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums [FinCEN]und die Commodity Futures Trading Commission [CFTC]„, hieß es in der Einreichung vom 14. November und fügte hinzu:
„Während Binance kein börsennotiertes Unternehmen ist, ist Binance die größte Kryptowährungsbörse der Welt und Nachrichten im Zusammenhang mit der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Haftung von Zhao und Binance dürften erhebliche Auswirkungen auf den Handel mit verschiedenen Kryptowährungen haben.“
„Kryptowährungsmärkte sind volatil und unterliegen erheblichen Schwankungen aufgrund externer Ereignisse“, heißt es in der Einreichung. „Angesichts des Status, den Binance und Zhao unter den Teilnehmern der Kryptowährung und verwandter Märkte haben, hätte selbst die einfache Einleitung eines Bundesstrafverfahrens gegen einen der beiden einen erheblichen Einfluss auf den Markt.“
Die Regierung verglich die potenzielle Preisvolatilität von Binance Coin (BNB) mit der des FTX Token (FTT), als die Krypto-Börse im November 2022 zusammenbrach und der ehemalige CEO Sam „SBF“ Bankman-Fried wegen Betrugsvorwürfen auf Bundesebene angeklagt wurde. SBF wurde daraufhin in sieben Anklagepunkten für schuldig befunden und wartet auf die Verurteilung im März 2024.
Laut Gerichtsakten erschienen Anwälte, die Binance und CZ vertraten, zu getrennten Anhörungen vor Gericht, die am Morgen des 21. November angesetzt waren, um Klagegründe und eine mögliche Inhaftierung zu besprechen. Die Anwälte von CZ reichten versiegelte Anträge bezüglich der bedingten Freilassung des Binance-CEOs bis zur Verurteilung in dem Fall ein, der Inhalt war jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht verfügbar.
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Eine Einigung für viele der Straf- und Zivilverfahren gegen Binance und CZ in den Vereinigten Staaten wird voraussichtlich am 21. November um 20:00 Uhr UTC im Rahmen einer gemeinsamen Erklärung des Justizministeriums, der CFTC und des US-Ministeriums bekannt gegeben Finanzministerium. Vielen Berichten zufolge hat CZ zugestimmt, sich schuldig zu bekennen, und Binance wird im Rahmen des Vergleichs mehr als 4 Milliarden US-Dollar zahlen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist unklar, ob sich irgendein Teil der Ankündigung auf Binances anhängiges Zivilverfahren bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) beziehen wird. Im Juni erhob die Regulierungsbehörde 13 Anklagen gegen die Krypto-Börse Binance.US und CZ wegen Verstößen gegen das Wertpapierrecht.
Zeitschrift: Der Exodus der Führungskräfte von Binance, Nasdaq handelt mit KI-Aufträgen und SBF verliert Berufung gegen Kaution: Hodler’s Digest, 3.-9. September