Binance gab am 27. September in einem Blogpost die Existenz seines Global Law Enforcement Training Program bekannt. Die Einrichtung des Programms könnte als rückwirkend angesehen werden, da das Ermittlungsteam des Unternehmens im vergangenen Jahr Workshops für die Strafverfolgung abgehalten hat.
Binance erweitert sein Ermittlungsteam vor einem Jahr und hat seitdem eintägige Workshops in zahlreichen Ländern abgehalten, so der Blog des Unternehmens. Es erwähnte namentlich Argentinien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Israel, die Niederlande, die Philippinen, Schweden, Südkorea und das Vereinigte Königreich. Die Workshops sollten den Strafverfolgungsbehörden dabei helfen, Finanz- und Cyberkriminalität aufzudecken und zu verfolgen.
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Das Team behauptet auch, seit November auf mehr als 27.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von drei Tagen geantwortet zu haben. Das Team wird von Tigran Gambaryan, dem globalen Leiter für Geheimdienste und Ermittlungen, geleitet, einem ehemaligen Sonderermittler in der Abteilung für Cyberkriminalität der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service, den Binance im September eingestellt hat. Gambaryan sagte in der Erklärung:
„Wir sehen eine steigende Nachfrage nach Schulungen, um über Kryptokriminalität aufzuklären und diese zu bekämpfen. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, haben wir unser Team verstärkt, um mehr Schulungen durchzuführen und Hand in Hand mit Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zu arbeiten.“
Binance ist im Januar der US National Cyber-Forensics and Training Alliance beigetreten. Das Unternehmen verdankt seinen robusten Compliance- und Anti-Geldwäsche-Programmen die Unterstützung bei der Sicherung der Betriebserlaubnis in Frankreich, Italien und Spanien. Die eigenen Compliance-Maßnahmen wurden in der Vergangenheit jedoch kritisiert.
Einführung #Binanz‘s Global Law Enforcement Training Program.
Dies ist eine Premiere für die Branche. Das Programm soll den Strafverfolgungsbehörden dabei helfen, Finanz- und Cyberkriminalität aufzudecken und bei der Verfolgung von schlechten Akteuren zu helfen, die digitale Vermögenswerte ausnutzen.https://t.co/AWinFlydtO
— CZ Binance (@cz_binance) 27. September 2022
Im Juni untersuchte die US Securities and Exchange Commission Binance wegen des Verdachts, dass sein BNB-Token-Erstmünzenangebot im Jahr 2017 gegen die Provisionsregeln verstieß, und Reuters veröffentlichte eine Enthüllung, in der behauptet wurde, dass Binance zwischen 2017 und 2021 mindestens 2,35 Milliarden US-Dollar an gehackten Geldern verarbeitet und ein schwaches Know-how hatte Ihr Kunden- und Geldwäscheschutz für diese Jahre.