Während in der Vergangenheit viele Krypto-Betrüger durch die Maschen schlüpfen konnten, gilt dies nicht für FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF). Parallel zu der laufenden Prüfung im Zusammenhang mit FTX-Betrug untersucht das US-Justizministerium (DOJ) Berichten zufolge einen potenziellen Betrug, bei dem SBF nur wenige Tage vor dem Konkurs von FTX Gelder abschöpft.
Nach Laut einem Bloomberg-Bericht zielt die Bundesuntersuchung darauf ab, die Beteiligung von SBF an der unzulässigen Überweisung von FTX-Geldern auf die Bahamas zu untersuchen, als die nicht mehr existierende Krypto-Börse am 11. November Insolvenz anmeldete.
Der anonyme Informant enthüllte weiter, dass sich DOJ-Beamte mit den vom Gericht bestellten Aufsehern der FTX getroffen haben, um den Umfang der Informationen zu besprechen, die sie für weitere Ermittlungen benötigen. Das DOJ plant auch zu untersuchen, ob SBF unrechtmäßig FTX-Gelder an Alameda Research überwiesen hat.
Angesichts der starken Verbindungen von SBF zur US-Politik wurde der Betrüger noch keiner Straftat angeklagt und nimmt weiterhin von unbekannten Orten aus an Twitter-Diskussionen teil. Am 9. Dezember beschuldigte SBF den CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, zu lügen und sich in letzter Minute von einem Geschäft zurückzuziehen, das FTX retten könnte.
Laut CZ war SBF beim Rückzug der Börse „aus den Angeln gehoben“ – eine Behauptung, die zu einer Online-Antwort des ehemaligen FTX-CEOs führte.
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Laut Financial Times ermöglichte ein gescheiterter 100-Millionen-Dollar-Deal dem Popstar Taylor Swift, ohne Verbindung zu FTX wegzugehen.
Taylor war mit FTX im Gespräch über einen Sponsorenvertrag, der sie zu einem der Gesichter gemacht hätte, die die gescheiterten Krypto-Börsen repräsentieren. Während der Musiker den Vertrag zunächst aus Kostengründen nicht unterschrieb, beendete die Insolvenz von FTX die Diskussion endgültig.