In der letzten Woche haben mehrere große nationale und internationale Finanzaufsichtsbehörden gleichzeitig neue Richtlinien für dezentrale Vermögenswerte erstellt. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde haben Leitlinien zur Beurteilung der Eignung von Führungsmitgliedern in Kryptofirmen vorgeschlagen und standardisierte Kriterien für die Bewertung ihres Wissens, ihrer Fachkompetenz, ihrer Integrität und ihrer Fähigkeit, ausreichend Zeit für die Erfüllung ihrer Aufgaben aufzuwenden, bereitgestellt.
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) schlug vor, Banken zu verpflichten, sowohl quantitative als auch qualitative Daten zu Engagements in Krypto-Assets und den entsprechenden Kapital- und Liquiditätsanforderungen bereitzustellen. Laut BIZ wird die Verwendung eines einheitlichen Offenlegungsformats die Anwendung von Marktdisziplin fördern und die Informationsasymmetrie zwischen Banken und Marktteilnehmern verringern.
Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums schlug nach dem Angriff der Hamas auf Israel vor, die Vermischung von Kryptowährungen als einen Bereich mit „vorrangigem Geldwäscheproblem“ zu bezeichnen. Darin wird vorgeschlagen, inländische Finanzinstitute und Agenturen zu verpflichten, „bestimmte Aufzeichnungs- und Berichtspflichten“ für Krypto-Mixer-Transaktionen umzusetzen.
Die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) wird bestimmte digitale Währungsprodukte nur professionellen Anlegern zur Verfügung stellen. Die aktualisierten Anforderungen betrachten digitale Vermögenswerte als „komplexe Produkte“ im Sinne des SFC und unterliegen denselben Richtlinien wie ähnliche Finanzprodukte. Die Kommission bezeichnet börsengehandelte Kryptofonds und Produkte, die außerhalb Hongkongs ausgegeben werden, als komplexe Produkte.
Aktualisierungen des FTX-Gerichts
Der frühere General Counsel von FTX, Can Sun, wusste nichts von der Vermischung von Geldern zwischen der Börse und Alameda Research, sagte er den Geschworenen während seiner Aussage im Strafprozess gegen Sam Bankman-Fried. Sun sagte, er habe von anderen Mitarbeitern erfahren, dass Alameda im August 2022 vom Liquidation-Engine-System ausgenommen wurde. Normalerweise würde das System verlustbringende Geschäfte liquidieren, aber Alameda hat den Mechanismus Berichten zufolge aufgrund seiner Ausnahme umgangen.
Der Buchhaltungsprofessor Peter Easton lieferte eine Aufschlüsselung der angeblichen Vermischung von Geldern zwischen FTX und Alameda Research seit 2021. Laut Eastons Analyse investierte Alameda teilweise in Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital und andere Unternehmen Gelder von FTX-Kunden. Im Juni 2022 hatte Alameda bei FTX einen negativen Saldo von 11,3 Milliarden US-Dollar, während die liquiden Mittel der Unternehmen 2,3 Milliarden US-Dollar betrugen, was eine Lücke von 9 Milliarden US-Dollar zwischen den Schwesterunternehmen bedeutet. Ein weiterer kritischer Punkt aus der Analyse: Alameda hat 57 Konten bei FTX, die negative Salden aufweisen könnten, während dies bei keinem anderen Kunden der Fall sein könnte. Die Analyse stellt das Verteidigungsargument von Bankman-Fried in Frage, dass Alameda ähnliche Privilegien wie andere Market Maker auf FTX hatte.
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Pennsylvania verwirft Gesetzentwurf zum zweijährigen Bergbaumoratorium
Ein Repräsentant des Repräsentantenhauses von Pennsylvania hat ein zweijähriges Krypto-Mining-Verbot aus einem Gesetz zur Regulierung des Energieverbrauchs des Sektors gestrichen und behauptet, die Gewerkschaften hätten Druck auf die Änderung ausgeübt. Der Vorsitzende des Ausschusses und Unterstützer des Gesetzentwurfs, der demokratische Abgeordnete Greg Vitali, gab bekannt, dass führende Vertreter der Demokratischen Partei ihn unter Druck gesetzt hätten, den Gesetzentwurf einschließlich des Moratoriums nicht zu verabschieden. Vitali sagte, Baugewerkschaften hätten „chronischen Widerstand“ gegen die Umweltpolitik und behauptete, die Gewerkschaften hätten seine demokratischen Kollegen in der Tasche. Dem Politiker zufolge würde eine Abstimmung gegen die Gewerkschaften die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus von Pennsylvania gefährden, und er würde den Gesetzentwurf lieber ohne Moratorium verabschieden als gar nicht.
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Gemini, Genesis und DCG werden wegen Betrugs in Höhe von einer Milliarde US-Dollar angeklagt
Der New Yorker Generalstaatsanwalt hat eine Klage gegen die Kryptowährungsunternehmen Gemini, Genesis und Digital Currency Group (DCG) wegen angeblichen Betrugs von Anlegern durch das Investitionsprogramm Gemini Earn eingereicht. In einer offiziellen Erklärung des Büros von Generalstaatsanwältin Letitia James werden die Grundlage der Anschuldigungen dargelegt und behauptet, dass die Unternehmen mehr als 23.000 Investoren, darunter 29.000 New Yorker Bürger, um mehr als 1 Milliarde US-Dollar betrogen hätten. Eine von James‘ Büro durchgeführte Untersuchung ergab, dass Gemini die Anleger über sein Investitionsprogramm Gemini Earn belogen hat, das das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Genesis durchgeführt hat. Es wird argumentiert, dass Gemini den Anlegern zwar versichert habe, dass es sich bei dem Programm um eine risikoarme Investition handele, Untersuchungen jedoch ergeben hätten, dass die Finanzdaten von Genesis „riskant“ seien.
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