Richter friert Vermögenswerte des ehemaligen NHL-Draftpicks ein, dem Betrugsvorwürfe in Höhe von 2,8 Millionen US-Dollar entgegenstehen

Inhalt des Artikels

Ein BC-Richter hat das Vermögen eines ehemaligen Draft Pick von Vancouver Canucks eingefroren, der wegen Vorwürfen verklagt wird, er habe einen Makler um mehr als 2,8 Millionen Dollar betrogen.

Inhalt des Artikels

Harpreet Singh Khela, der Immobilienmakler, behauptet, dass Prab Rai, ein Fünftrunden-Pick im NHL-Draft 2008, sich als erfolgreicher und wohlhabender Geschäftsmann ausgegeben habe und vorgab, wichtige Verbindungen zu prominenten lokalen und internationalen Geschäftsleuten und pensionierten Eishockeyspielern zu haben Spieler.

Inhalt des Artikels

Er sagt, Rai habe ihm gefälschte E-Mails, Finanzberichte, Vereinbarungen und Dokumente von diesen prominenten Geschäftsleuten und pensionierten Profi-Hockeyspielern zur Verfügung gestellt, um ihn in betrügerischer Weise dazu zu bringen, mehr als 2,8 Millionen Dollar für Immobilienentwicklungen und andere Investitionen zu überweisen.

Zu den angeblichen Plänen gehörten ein Entwicklungsgrundstück in San Diego, ein Franchise von Tim Hortons und der Kauf des Sutton Hotels in Vancouver.

Inhalt des Artikels

Khela behauptet, Rai habe ihn überzeugt, 2,4 Millionen Dollar als Anzahlung zu leisten, um das Hotel für 200 Millionen Dollar zu kaufen.

Ein weiterer mutmaßlicher Plan bestand darin, dass Rai Khela mitteilte, dass ein prominenter ehemaliger Canuck-Spieler daran interessiert sei, Gewerbeimmobilien in Alberta zu kaufen, an denen Khela Anteile hielt.

Khela behauptet, Rai habe ihm von 2017 bis etwa Oktober 2020 mitgeteilt, dass sie mit ihren angeblichen Unternehmungen erhebliche Gewinne erzielt hätten, und dann den Betrug verschwiegen, indem sie ihm eine falsche Geschichte erzählten, dass die Gewinne von der US-Regierung eingefroren worden und nicht verfügbar seien .

Er behauptete, dass Khela im Oktober 2020 mitgeteilt wurde, dass Rai auf dem Weg zum Flughafen entführt, geschlagen und seiner Festplatte beraubt worden sei, die alle seine Bankkontoinformationen enthielt, und dass sein gesamtes Geld weg sei.

Inhalt des Artikels

Nach der „fantastischen“ Entführungsgeschichte sagte Khela, er habe begonnen, seine Geschäftsbeziehungen mit Rai zu untersuchen und den mutmaßlichen Betrug entdeckt.

„Prab Rais Geschichten an Khela über die Gewinne, die sie durch ihre geschäftlichen Unternehmungen erzielten, waren eine Lüge. Es gibt keine Gewinne, und es gab keine IRS-Untersuchungen oder eingefrorene Konten“, heißt es in der Klage.

„Prab Rai hat diese falschen Geschichten erzählt, um Khela daran zu hindern, ein Gerichtsverfahren einzuleiten, um die Gelder, die er Prab Rai vorgestreckt hat, aufzuspüren und wiederzuerlangen.“

Rai, ein Junior-Hockeystar aus Surrey, unterzeichnete 2010 einen Vertrag mit den Canucks, aber seine Hockeykarriere wurde laut Medienberichten aufgrund von Verletzungen, die er bei einem Autounfall erlitten hatte, pausiert.

In seiner vor Gericht eingereichten Antwort sagte Rai, dass Khela im Laufe vieler Jahre aktiv versucht habe, sich bei Rai einzuschmeicheln und sich an Rais legitimen Geschäftsaktivitäten zu beteiligen oder sich mit ihnen zu verbinden.

Inhalt des Artikels

„Die Bemühungen des Klägers waren motiviert durch die beträchtlichen finanziellen Bestrebungen des Klägers, den Mangel an unabhängigen finanziellen Ressourcen und die Verschuldung gegenüber Dritten“, heißt es in der Antwort.

„Als Herr Rai versuchte, seine Beteiligung am Kläger einzuschränken, begann der Kläger, um seinen eigenen Gläubigern zuvorzukommen, eine Reihe pauschaler, unbegründeter Anschuldigungen gegen Herrn Rai und darüber hinaus gegen die unmittelbaren Familienmitglieder von Herrn Rai zu erheben .“

Die Anwälte, die Rai vertraten, zogen sich später aus dem Fall zurück. Rai, der dem Richter im Vermögensfall mitteilte, dass er seinen Anwälten 80.000 Dollar schulde, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Nachdem die Klage eingereicht worden war, ging Khela vor Gericht und beantragte eine Anordnung zum Einfrieren von Rais Vermögen.

In ihrer Entscheidung über den Fall stellte Shelley Fitzpatrick, Richterin am Obersten Gerichtshof von BC, fest, dass die einzigen materiellen Vermögenswerte von Rai zwei Lamborghini-Luxusfahrzeuge mit einem Gesamtwert von etwa 1,2 Millionen US-Dollar sind.

Inhalt des Artikels

Sie kam zu dem Schluss, dass die rechtliche Prüfung durchgeführt worden war, um das Einfrieren der Vermögenswerte anzuordnen, und stellte fest, dass ein reales Risiko der Verschwendung dieser Vermögenswerte bestand. Der Richter ordnete an, dass Rai eine Liste seines Vermögens vorlegte und nicht darüber verfügte.

Mehrere Familienmitglieder von Rai, einschließlich seines Bruders, der ein ehemaliger RCMP-Offizier ist, werden ebenfalls als Angeklagte genannt und haben Dokumente eingereicht, die bestreiten, dass sie an betrügerischen Aktivitäten beteiligt waren.

Eine geänderte Klage wurde im September 2021 eingereicht. Das Urteil des Richters wurde im Oktober 2021 mündlich verkündet, wobei eine schriftliche Kopie dieses Urteils der Gerichtsakte beigefügt wurde.

Eine 15-tägige Testversion soll im Januar 2024 beginnen.

[email protected]

twitter.com/keithrfraser