RCMP untersucht Korruptionsfälle mit kanadischen Firmen im Ausland

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Die Antikorruptionsermittler des RCMP sagen, dass sie mögliche dubiose Praktiken mehrerer kanadischer Unternehmen untersuchen, die in Teilen Afrikas, Osteuropas und Südamerikas tätig sind.

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Unternehmen, die in den Bereichen Bergbau, Infrastruktur, Luftfahrt, Eisenbahn, Maschinenbau und Technologie tätig sind, sind anfällig für Korruption, z.

„Dies sind alles Sektoren, die gefährdet sind“, sagte Staff Sgt. Stephanie Rousseau, stellvertretende Leiterin des ausländischen Antikorruptionsteams der Sektion.

Das Team ist dafür verantwortlich, mögliches Fehlverhalten zu untersuchen, das gegen das kanadische Gesetz über die Korruption ausländischer Amtsträger verstößt, das es der RCMP ermöglicht, Einzelpersonen oder Unternehmen in Fällen mit einer wesentlichen Verbindung zu Kanada anzuklagen.

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Rousseau hofft, dass kanadische Unternehmen sich der Folgen illegalen Verhaltens im Ausland stärker bewusst werden.

„Und wir machen immer deutlicher, dass dies kein Weg ist, Geschäfte zu machen“, sagte sie kürzlich in einem Interview in Begleitung anderer Teammitglieder.

Die Mounties haben eine weitere wichtige Botschaft für kanadische Unternehmen: Wenn sie mögliches Fehlverhalten in ihrem Betrieb entdecken, teilen Sie dies der RCMP mit.

Unternehmen haben jetzt zusätzlichen Anreiz, dies zu tun, sagen die Mounties.

Im Jahr 2018 verabschiedete Bundesgesetze gaben den Staatsanwälten ein Instrument, das als Sanierungsvereinbarung bekannt ist, zur Bekämpfung einer Reihe von Wirtschaftskriminalität durch Unternehmen an die Hand. Die Idee ist, Organisationen für Fehlverhalten zur Verantwortung zu ziehen und gleichzeitig einige der Folgen einer strafrechtlichen Verurteilung für Mitarbeiter, Aktionäre und andere zu vermeiden, die nichts falsch gemacht haben.

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Das Unternehmen müsste die Verantwortung für die Missetaten übernehmen, eine Geldstrafe zahlen, Compliance-Maßnahmen ergreifen, um eine Wiederholung zu verhindern, und den Opfern Wiedergutmachung leisten.

Ein Richter müsste auch davon überzeugt sein, dass die Vereinbarung im öffentlichen Interesse liegt und dass die Bedingungen fair, angemessen und verhältnismäßig sind. Sollte der Richter der Vereinbarung zustimmen, würde die Strafverfolgung ausgesetzt.

Sanierungsvereinbarungen, auch bekannt als Deferred Prosecution Agreements, wurden 2019 zu Schlagzeilen, nachdem das in Montreal ansässige Ingenieurbüro SNC-Lavalin angesichts von Korruptions- und Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit Geschäften in Libyen auf einen solchen Deal drängte – was einen politischen Feuersturm in Ottawa auslöste .

Trotzdem hat die Aussicht, einer Strafverfolgung zu entgehen, einige kanadische Firmen dazu veranlasst, sich zu melden, sagt die RCMP, obwohl die Truppe keine Zahlen nennen würde.

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„Mit der Einführung des Sanierungsabkommens im Jahr 2018 haben wir gesehen, wie Unternehmen damit beginnen, sich selbst zu offenbaren, und wir sehen jedes Jahr einige“, sagte Rousseau. “Also wollen wir das fördern.”

Vor der Gesetzgebung habe es keinen Vorteil für Unternehmen gegeben, zur Polizei zu gehen, wenn Führungskräfte auf zweifelhafte Aktivitäten aufmerksam wurden, sagte RCMP Sgt. Matthieu Boulanger, ein Antikorruptionsermittler.

„Und es war eher ein ‚Nun, wir bleiben dran und wenn es nicht gemeldet, nicht untersucht wird, dann ist das eine Sache weniger, mit der man sich beschäftigen muss.“

Nun, so Boulanger, könnte ein Unternehmen dem RCMP von einer faulen E-Mail erzählen, die das Unternehmen impliziert, oder die Tatsache, dass ein ausländischer Agent plötzlich ohne legitimen Grund höhere Provisionen erhält.

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„Manchmal kann es sein, dass wir nach Abschluss der Ermittlungen zurück zum Unternehmen gehen und sagen: ‚Wir sehen hier keine Kriminalität. Also vielen Dank für Ihre Berichterstattung und machen Sie sich auf den Weg“, sagte er.

In anderen Fällen könnten die Vorwürfe mehr sein. Letztlich müssen die Staatsanwälte entscheiden, ob eine Sanierungsvereinbarung gerechtfertigt ist.

Die Selbstanzeige könnte Unternehmen helfen, die in ausländische Missetaten verwickelt sind, aber sie kann auch den Mounties das Leben erleichtern, da ausländische Korruptionsermittlungen kompliziert und langwierig sein können.

“Dies sind komplexe Fälle”, sagte Boulanger. „Für uns ist es also nicht ungewöhnlich, in einem bestimmten Fall drei Jahre lang zu ermitteln.“

In einigen Teilen der Welt haben RCMP-Beamte Schwierigkeiten, die erforderlichen Unterlagen von ausländischen Beamten zu erhalten, oder es müssen letztendlich viele Informationen überprüft werden.

„Wir sprechen von Terabyte an Daten, die wir durchsuchen müssen, um zu analysieren und auszuwählen, was relevant ist“, sagte Rousseau. “Es kann manchmal ein wenig frustrierend sein, aber notwendig.”