Die Regierung von BC beschuldigt Einwanderungsberater, in Betrug verwickelt zu sein

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Die Regierung von BC behauptet, dass drei verbundene Unternehmen, die potenziellen Einwanderern Unterstützung anbieten, Dokumente für Jobs bereitgestellt haben, die es nie gegeben hat.

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Die Agenturen in Abbotsford und Surrey haben sich an „Gehaltsabrechnungsprogrammen“ beteiligt, bei denen sie Beschäftigungsunterlagen erstellten, Gehaltsabrechnungen durchführten und Schecks für die gefälschten Jobs ausstellten, während sie Zahlungen von den ausländischen Arbeitnehmern entgegennahmen, wie eine Klage des Direktors für zivilrechtliche Verwirkung behauptet.

Die Klage besagt, dass Eigentum des Einwanderungsberaters Vipan Datta, seiner Frau Ritu, des Beraters Kuldeep Kaur und ihres Ehemanns Harnek Singh Pannu der Regierung verfallen sollte, da sie für „rechtswidrige Aktivitäten“ verwendet wurden.

Und die Regierung will mehr als 600.000 US-Dollar beschlagnahmt lassen, als die Canada Border Services Agency im Jahr 2020 im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen Grundstücke durchsuchte.

Laut der Klage besitzt Datta Far East Consultants mit Sitz in Surrey, wo auch seine Frau arbeitet. Bis Freitagnachmittag informierte die Website des Unternehmens über Hilfestellungen bei Arbeitserlaubnis und Einwanderung. Die Website wurde geschlossen, nachdem Postmedia um einen Kommentar zur Klage der Regierung gebeten hatte.

Datta reagierte nicht auf Telefon- und Textnachrichten.

Die Abbotsford-Telefonnummer für eines der anderen in der Klageschrift genannten Unternehmen, CEC Immigration Services, funktionierte am Freitag nicht.

Die Regierung behauptet, Datta und Kaur seien „die operativen Köpfe“ hinter den beiden Unternehmen sowie einem dritten namens Canadian Education and Career Services.

Im Dezember 2018 leitete die CBSA „eine Untersuchung der Aktivitäten von V. Datta und K. Kaur und ihrer Geschäftstätigkeiten, einschließlich Far East, CECS Ltd. und CIS Inc., wegen angeblicher Einwanderungsdelikte ein“, heißt es in der Klageschrift des Direktors.

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Es wurde auch behauptet, dass Datta, Kaur und ihre Unternehmen seit 2017 mit „potenziellen, angeblichen oder tatsächlichen kanadischen Arbeitgebern“ zusammengearbeitet haben, um den Einwanderungsstatus von Ausländern in Kanada zu erhalten, indem sie „betrügerische Folgenabschätzungen für den Arbeitsmarkt“ eingereicht und dann behauptet haben, dass ein ausländischer Arbeitnehmer benötigt werde Stellen zu besetzen. Dann beschuldigten sie „Ausländer für Arbeitserlaubnisse, die durch betrügerische LMIA-Anträge erlangt wurden“.

Sie waren auch an „Payroll-Systemen“ beteiligt, bei denen die Beklagten und Arbeitgeber Beschäftigungsunterlagen für Jobs erstellten, die nicht existierten und/oder für die der Ausländer nicht beschäftigt war, um Arbeitserlaubnisse, LMIAs und Beschäftigung als gültige Gegenleistung falsch darzustellen für materiellen Gewinn oder finanziellen Vorteil“, wird in der Klage behauptet.

Datta und Kaur „machten gegenüber kanadischen Regierungsbehörden falsche Angaben, darunter Employment and Social Development Canada, Immigration Refugees and Citizenship Canada und die Canada Border Services Agency.“

Als Dattas ehemaliges Haus am 5. Februar 2020 durchsucht wurde, fanden CBSA-Ermittler 306.950 US-Dollar und Dokumente, darunter Hauptbücher „mit Notizen, in denen Zahlungen an/von ausländischen Arbeitnehmern, Anwerbern und/oder Arbeitgebern und geschuldete Schulden verzeichnet sind“ und Blanko-unterschriebene Arbeitgeberschecks.

Datta wurde in einem Fahrzeug draußen festgenommen, wo weitere 40.400 Dollar und mehr Aufzeichnungen gefunden wurden.

Weitere Dokumente und 262.298 US-Dollar wurden bei einer Durchsuchung von Kaurs damaligem Wohnsitz in Abbotsford sowie Aufzeichnungen gefunden ähnlich zu denen, die in Dattas Haus gefunden wurden, heißt es in der Klage.

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Kaur wurde „wegen falscher Angaben, Beratung falscher Angaben und Menschenschmuggel“ festgenommen.

Weder Datta noch Kaur haben im Zivilverwirkungsverfahren Verteidigungserklärungen eingereicht. Und keiner wurde strafrechtlich angeklagt, bestätigte CBSA-Sprecherin Rebecca Purdy am Freitag.

Auf die Frage, ob die Ermittlungen fortgesetzt würden, sagte Purdy: „Es ist keine Praxis der CBSA, zu bestätigen oder zu leugnen, ob sie gegen eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Unternehmen ermittelt, es sei denn, es wurde offiziell Anklage erhoben.“

Bei den Durchsuchungen wurde Bargeld in Einkaufstüten, Druckverschlussbeuteln, in Umschlägen in anderen Umschlägen gebündelt, mit losem Blattpapier oder Gummibändern umwickelt und mit Haftnotizen gekennzeichnet gefunden.

Der Direktor behauptete, dass das Bargeld und die Immobilien Erlöse aus illegalen Aktivitäten seien und dass „V. Datta und K. Kaur waren Mitglieder einer aus mehr als drei Personen bestehenden Organisation innerhalb oder außerhalb Kanadas, deren Hauptzweck oder Haupttätigkeit darin besteht, eine oder mehrere schwere Straftaten zu erleichtern oder zu begehen.“

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