Zwei estnische Staatsbürger wurden in Tallinn, Estland, aufgrund einer Anklage in 18 Punkten wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem 575-Millionen-Dollar-Kryptowährungsbetrug und einer Geldwäsche-Verschwörung festgenommen, teilte das US-Justizministerium am Montag (21. November) mit.
Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, beide 37, sollen Hunderttausende von Opfern durch ein facettenreiches Schema betrogen haben, bei dem sie sie dazu veranlassten, betrügerische Mietverträge für Ausrüstung mit dem Kryptowährungs-Mining-Dienst der Angeklagten namens HashFlare abzuschließen, sagte die Abteilung in einer Erklärung.
Sie brachten die Opfer auch dazu, in eine virtuelle Währungsbank namens Polybius Bank zu investieren, die in Wirklichkeit keine Bank war und nie die versprochenen Dividenden auszahlte, sagte das Justizministerium.
Die Opfer zahlten mehr als 575 Millionen US-Dollar an die Unternehmen von Potapenko und Turõgin, und beide benutzten dann Briefkastenfirmen, um die Betrugserlöse zu waschen und Immobilien und Luxusautos zu kaufen, sagte die Abteilung.
Die Anklageschrift wurde am 27. Oktober von einer Grand Jury im Western District of Washington erwidert und am Montag entsiegelt.
Ein Vertreter von Potapenko und Turõgin konnte nicht sofort für eine Stellungnahme erreicht werden.
„Die Größe und das Ausmaß des mutmaßlichen Schemas sind wirklich erstaunlich“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth Polite Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums. „Die US-amerikanischen und estnischen Behörden arbeiten daran, diese Vermögenswerte zu beschlagnahmen und zurückzuhalten und den Profit aus diesen Verbrechen zu ziehen.“
Die Geldwäsche-Verschwörung betraf angeblich mindestens 75 Immobilien, sechs Luxusfahrzeuge, Kryptowährungs-Wallets und Tausende von Kryptowährungs-Mining-Maschinen, so die Abteilung, die sagte, der Fall sei vom FBI untersucht worden.