Aus einer kürzlich eingereichten Gerichtsakte geht hervor, dass die rechtlichen Anfechtungen von Changpeng „CZ“ Zhao gerade erst beginnen, obwohl er sich in einem Vergleich mit dem Justizministerium schuldig bekannt hat, gegen die Anti-Geldwäsche-Bestimmungen der Vereinigten Staaten verstoßen zu haben.
Es wird erwartet, dass Zhao im Februar 2024 verurteilt wird. Derzeit stellt er die Bemühungen der Regierung in Frage, seine Rückkehr in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zu verhindern, während er mit seiner Familie auf die Verurteilung wartet. In einer Akte vom 24. November deuteten die Behörden jedoch an, dass ihm eine härtere Strafe drohen könnte als ursprünglich angenommen:
„Die Verteidigung behauptet, dass Mr für jede Freiheitsstrafe bis zur gesetzlichen Höchststrafe von zehn Jahren.“
Eine mögliche längere Strafe widerspricht dem Konsens der Rechtsexperten. Laut einer Analyse des ehemaligen Beamten der Securities and Exchange Commission, John Reed Stark, würde Zhao möglicherweise erhalten eine 12–18-monatige Haftstrafe in einem Gefängnis mit Mindestsicherheit gemäß den US-amerikanischen Verurteilungsrichtlinien. Obwohl sein Rechtsteam wahrscheinlich keine Gefängnisstrafe oder eine alternative Strafe fordern wird, sondern eine Kombination aus Gefängnisstrafe, Hausarrest und Bewährung.
Zhaos Bedeutung für die Kryptoindustrie könnte auch sein Schicksal beeinflussen. Stark glaubt, dass dieser „Plädoyer-Deal“ für das DOJ nach hinten losgehen könnte, wenn das „DOJ kein Urteil gegen CZ erwirkt, das zukünftiges Geldwäscheverhalten im Kryptoversum (und anderswo) verhindert“.
Für das Justizministerium dürfte es nicht so einfach sein, eine längere Gefängnisstrafe für Zhao zu beantragen, wie es scheint. Laut Starks Analyse müssten die Regierungsbeamten substanziellere Beweise vorlegen, die ihn in kriminelle Aktivitäten verwickeln. „Hoffentlich hat das Justizministerium etwas im Ärmel, oder vielleicht werden die Binance-Überwachung und andere Abhilfemaßnahmen noch ungeheuerlichere und strafbarere Verbrechen aufdecken“, sagte er schrieb auf X (ehemals Twitter).
Zhao wurde unter einer Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar freigelassen, die ihn verpflichtet, 14 Tage vor seinem für den 24. Februar 2024 geplanten Datum der Verurteilung in die USA zurückzukehren. In seinen Kommentaren wies Stark darauf hin, dass Richter Richard A. Jones den Antrag der Regierung voraussichtlich prüfen werde 27. November, mit der Möglichkeit, die Kautionsanforderungen durch zusätzliche Kautionsbedingungen zu verschärfen oder eine Entscheidung zu verzögern.
Der Fall Binance-CZ löst unter Rechts- und Wirtschaftsexperten Kontroversen aus. Laut Omid Malekan, Autor und außerordentlicher Professor an der Columbia Business School, unterscheidet sich die Herangehensweise des DOJ an den Austausch erheblich von dem, was man im traditionellen Finanzwesen sieht.
“Wenn [banks] Hätten sie sich an den Binance-Standard gehalten, gäbe es Hunderte von Geschäftsführern im Gefängnis und weniger Geld für Aktionärsrückkäufe (oder Lobbyarbeit). Aber die Banker waren klug genug, das Spiel nie in Frage zu stellen.“
Am 21. November einigte sich Zhao mit der US-Regierung auf einen Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar, weil er angeblich Personen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt waren, erlaubte, Gelder über die Börse zu transferieren. Im Zuge der Einigung trat er als CEO zurück.
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