Die Gründer von Bitmex wurden zur Zahlung von 30 Millionen US-Dollar „für den illegalen Betrieb einer Handelsplattform für Kryptowährungsderivate und Verstöße gegen die Geldwäsche“ verurteilt. Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed müssen jeweils 10 Millionen Dollar zahlen.
Die Gründer von Bitmex wurden mit einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar belegt
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Donnerstag bekannt, dass das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York die Gründer von Bitmex zur Zahlung von insgesamt 30 Millionen Dollar „für den illegalen Betrieb einer Handelsplattform für Kryptowährungsderivate und Verstöße gegen die Geldwäsche“ verurteilt hat. ”
Unter Hinweis darauf, dass die drei Mitbegründer von Bitmex Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed sind, stellte die CFTC klar:
Die Anordnungen erfordern jeweils die Zahlung einer zivilrechtlichen Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar und untersagen außerdem Hayes, Delo und Reed von weiteren Verstößen gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften, wie angeklagt.
Die Anordnungen stammen aus einer CFTC-Beschwerde, die im Oktober 2020 gegen Bitmex und seine drei Gründer eingereicht wurde.
Die CFTC entschied die Klage gegen Bitmex im August 2021, die „eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und einstweilige Verfügungen gegen künftige Verstöße gegen die CEA- und CFTC-Vorschriften beinhaltete“, führte der Derivate-Wachhund aus.
Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York „klagte auch Hayes, Delo, Reed und eine weitere Person an, Bitmex vorsätzlich veranlasst zu haben, gegen das Gesetz über das Bankgeheimnis zu verstoßen, und sich verschwört zu haben, dieselbe Straftat zu begehen“, stellte die CFTC ausführlicher fest :
Hayes, Delo und Reed haben sich schuldig bekannt, um eine der Anklagen gegen sie zu erheben.
Die drei sollen in den kommenden Wochen verurteilt werden, fügte die Aufsichtsbehörde für Derivate hinzu.
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