Die thailändischen Behörden haben fünf Ausländer festgenommen, die mit einer betrügerischen Kryptowährungs-Investitionsplattform in Verbindung stehen, die über 27 Millionen US-Dollar von lokalen Investoren erbeutet hat.
Laut einer Initiale Bericht Wie die Bangkok Post berichtete, verhaftete das thailändische Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) vier Personen aus China und eine aus Laos wegen der Inszenierung eines betrügerischen Investitionsplans, bei dem mehr als 3.200 Einheimische getäuscht wurden.
Die CCIB begann mit der Investition in den Betrieb, nachdem sich betroffene Investoren Ende 2022 gemeldet hatten und behaupteten, sie hätten über bchgloballtd.com mit Unterstützung der United States Homeland Security Investigations und anderer internationaler Strafverfolgungsbehörden getätigte Investitionen verloren.
Die fünf Angeklagten wurden festgenommen und wegen Absprache zur Begehung grenzüberschreitender Kriminalität, öffentlichem Betrug und Geldwäsche angeklagt.
Die Generalstaatsanwaltschaft in Thailand begann im August 2022 mit der strafrechtlichen Verfolgung der Verdächtigen, bevor die Anti-Geldwäsche-Behörde persönliches Eigentum des Angeklagten im Wert von 585 Millionen Baht beschlagnahmte.
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CCIB-Sprecherin Kissana Phathanacharoen sagte, dass Investitionsprogramme weiterhin den größten finanziellen Schaden der im Land gemeldeten Betrügereien verursachen. Opfer sollen Lebensersparnisse in die Systeme investieren oder eine Finanzierung für Häuser oder Grundstücke aufnehmen.
Die thailändische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat im Januar 2023 neue Anforderungen für Anbieter virtueller Vermögenswerte im Land erlassen, die darauf abzielen, den Schutz der Anleger und die Sicherung der von Verwahrungsanbietern gehaltenen Benutzergelder zu verbessern.
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