Das Unternehmen hinter Stablecoin Tether (USDT) hat einen Bericht des Wall Street Journal zurückgewiesen, in dem behauptet wird, es habe Verbindungen zu Unternehmen, die Dokumente gefälscht und Briefkastenfirmen eingesetzt haben, um den Zugang zum Bankensystem aufrechtzuerhalten.
Am 3. März hat das WSJ gemeldet auf durchgesickerte Dokumente und E-Mails, die angeblich enthüllen, dass mit Tether und seiner Schwester-Kryptowährungsbörse Bitfinex verbundene Unternehmen Verkaufsrechnungen und Transaktionen gefälscht und sich hinter Dritten versteckt haben, um Bankkonten zu eröffnen, die sie sonst möglicherweise nicht hätten eröffnen können.
In einem 3. März Stellungnahmenannte Tether die Ergebnisse des Berichts „abgestandene Behauptungen von vor langer Zeit“ und „völlig ungenau und irreführend“ und fügte hinzu:
„Bitfinex und Tether verfügen über erstklassige Compliance-Programme und halten sich an die geltenden gesetzlichen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Know-Your-Customer und Terrorismusfinanzierung.“
Die Firma sagte weiter, sie sei ein „stolzer“ Partner der Strafverfolgungsbehörden und unterstütze „routinemäßig und freiwillig“ Behörden in den Vereinigten Staaten und im Ausland.
Paolo Ardoino, Chief Technology Officer von Tether und Bitfinex, twitterte am 3. März, dass der Bericht „Fehlinformationen und Ungenauigkeiten“ enthalte, und unterstellte, die WSJ-Reporter seien Clowns.
Ich bin beim PlanB-Jubiläum in #lugano
So viel Energie und Menschen, die aufgeregt sind, darüber zu sprechen #Bitcoin
Während ich auf der Bühne war, hörte ich ein paar Clownhupen, ziemlich sicher war es WSJ.
Wie immer jede Menge Fehlinformationen und Ungenauigkeiten. Arme Jungs, müssen schwierig sein, aber sie brauchen bessere Medien.– Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3. März 2023
Cointelegraph kontaktierte Tether und Binfinex, um einen Kommentar zu dem Bericht und ihrer Erklärung abzugeben, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.
Der WSJ-Bericht behauptet, Tether und Bitfinex hätten sich selbst verschleiert
Der WSJ-Artikel skizziert – durch seine gemeldete Überprüfung von durchgesickerten E-Mails und Dokumenten – die offensichtlichen Geschäfte von Tether und Bitfinex, um mit Banken und anderen Finanzinstituten in Verbindung zu bleiben, die, wenn sie davon abgeschnitten würden, laut a „eine existenzielle Bedrohung“ für ihr Geschäft darstellen würden Klage des Paares gegen die Wells Fargo Bank.
Eine der durchgesickerten E-Mails deutet darauf hin, dass die in China ansässigen Vermittler des Unternehmens versuchten, „das Bankensystem zu umgehen, indem sie gefälschte Verkaufsrechnungen und Verträge für jede Einzahlung und Auszahlung bereitstellten“.
Es gab auch Anschuldigungen in dem Bericht, dass Tether und Bitfinex verschiedene Mittel verwendeten, um Kontrollen zu umgehen, die sie von Finanzinstituten eingeschränkt hätten, und Verbindungen zu einer Firma hatten, die angeblich unter anderem Geld für eine von den Vereinigten Staaten benannte Terrororganisation gewaschen hatte.
In der Zwischenzeit teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Person dem WSJ mit, dass Tether vom Justizministerium in einer Untersuchung untersucht wird, die von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York geleitet wird. Die Art der Untersuchung konnte nicht festgestellt werden.
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Tether wurde in den letzten Monaten mehrfach wegen Fehlverhaltens beschuldigt und musste kürzlich einen separaten WSJ-Bericht von Anfang Februar herunterspielen, in dem behauptet wurde, dass vier Männer seit 2018 etwa 86 % der Firma kontrollierten.
Sie musste in ähnlicher Weise das bekämpfen, was sie „FUD“ (Angst, Ungewissheit und Zweifel) aus einem WSJ-Bericht vom vergangenen Dezember über ihre besicherten Kredite nannte, und versprach anschließend, die Kreditvergabe aus ihren Reserven einzustellen.