Tag: Finanzkriminalität
Experte fordert vollständige Kryptowährungsregulierung in Nigeria, um Finanzkriminalität im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten einzudämmen
Nigeria muss Kryptoaktivitäten vollständig regulieren, wenn es Finanzkriminalität im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten eindämmen will, sagte ein forensischer Experte. Der Mitbegründer von A&D Forensics forderte Nigeria außerdem auf, Gesetze zu…
Kroatien wurde von der Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität auf die „graue Liste“ gesetzt
Damit ist Kroatien das einzige Land der Europäischen Union auf der Liste, zu der auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Panama und Mali gehören. Das teilte die Financial Action Task Force…
Cable möchte Banken dabei helfen, Finanzkriminalität durch automatisierte Prüfung einzudämmen
Menschen in den USA meldeten im Jahr 2022 Finanzbetrug in Höhe von 8,8 Milliarden US-Dollar Federal Trade Commissionund obwohl die FTC weniger Meldungen erhielt, 2,4 Millionen gegenüber 2,9 Millionen im…
Die US-Aufsichtsbehörde bittet um Feedback zu den Auswirkungen von DeFi auf Finanzkriminalität: Finanzen neu definiert
Willkommen bei Finance Redefined, Ihrer wöchentlichen Dosis wichtiger Einblicke in dezentralisierte Finanzen (DeFi) – ein Newsletter, der Ihnen wichtige Entwicklungen der letzten Woche mitteilt. Die US-Aufsichtsbehörden wollen die Geldwäsche- und…
US-Aufsichtsbehörde holt Feedback zu den Auswirkungen von DeFi auf Finanzkriminalität ein
Eine Finanzaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten möchte Feedback von der Bankenbranche darüber erhalten, wie sich die dezentralisierte Finanzierung (DeFi) auf die Bemühungen des Büros zur Bekämpfung der Finanzkriminalität auswirken könnte. Das…
Binance unterzeichnet Absichtserklärung mit Kasachstan zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
Die globale Kryptowährungsbörse Binance hat unterzeichnet ein Memorandum of Understanding (MoU) mit der Financial Monitoring Agency der Republik Kasachstan als Teil ihres globalen Schulungsprogramms für Strafverfolgungsbehörden. Das Programm, an dem…
Tether testet Notabenes neue Reiseregeltechnologie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Tether Operations Limited, das Unternehmen, das die Tether (USDT)-zentrierte Plattform tether.to betreibt, angekündigt heute, dass es Notabene verwenden wird, eine End-to-End-Lösung für die Einhaltung von Reiseregeln für Kryptowährungen. Tether wird…
Brasilien will Strafen für Krypto-bezogene Finanzkriminalität verschärfen
Der brasilianische Gesetzgeber arbeitet daran, strengere Vorschriften für Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen vorzusehen und genehmigt eine Reihe neuer Strafen für die Geldwäsche mit Krypto. Brasiliens Sonderausschuss der Abgeordnetenkammer hat…
Französisches Gericht verurteilt Onkel von Bashar al-Assad wegen Finanzkriminalität zu vier Jahren Haft
Ausgegeben am: 09.09.2021 – 14:33 Das Pariser Berufungsgericht hat am Donnerstag ein schuldiges Urteil gegen den Onkel des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder in Syrien, Wäschewaschen und…