Damit ist Kroatien das einzige Land der Europäischen Union auf der Liste, zu der auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Panama und Mali gehören.
Das teilte die Financial Action Task Force (FATF), eine internationale Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, mit hinzugefügtes EU-Mitgliedsland Kroatien in die sogenannte „graue Liste“ der Länder aufgenommen, die einer „verstärkten Überwachung“ unterliegen.
Der am Freitag angekündigte Schritt macht Kroatien zum einzigen EU-Land auf der Liste, zu der auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Panama und Mali gehören, und ist eine Reaktion auf Mängel bei der Verhinderung von Geldwäsche und „Terrorismusfinanzierung“ im Land.
„Wenn die FATF eine Gerichtsbarkeit einer verstärkten Überwachung unterstellt, bedeutet dies, dass sich das Land verpflichtet hat, einen Aktionsplan umzusetzen, um die festgestellten strategischen Mängel innerhalb vereinbarter Zeitrahmen schnell zu beheben“, sagte die Aufsichtsbehörde in einer Erklärung auf ihrer Website.
„Neue Gerichtsbarkeiten, die einer verstärkten Überwachung unterliegen, sind Kamerun, Kroatien und Vietnam.“
Die in Paris ansässige FATF, die diese Woche eine ihrer regulären Plenarsitzungen abhielt, ist eine zwischenstaatliche Organisation, die den Kampf gegen Geldwäsche und „Terrorismusfinanzierung“ unterstützt, indem sie globale Standards festlegt und prüft, ob Länder diese einhalten.
T. Raja Kumar, der Vorsitzende der Organisation, sagte Journalisten, Kroatien habe sich zu einem Aktionsplan zur Verbesserung seiner Einhaltung verpflichtet und forderte das Land auf, diesen Plan „so bald wie möglich“ umzusetzen.
Kroatiens Aktionsplan umfasst unter anderem „die Bewertung der Risiken, die mit dem Missbrauch juristischer Personen und Rechtsvereinbarungen sowie der Verwendung von Bargeld im Immobiliensektor verbunden sind“, heißt es in einer Erklärung der Aufsichtsbehörde.
Das Gremium bekräftigte am Freitag in der Erklärung, dass „alle Gerichtsbarkeiten wachsam gegenüber aktuellen und künftigen Risiken sein sollten, die sich aus der Umgehung von Maßnahmen ergeben, die gegen die Russische Föderation zum Schutz des internationalen Finanzsystems ergriffen wurden“.
Die FATF hatte die Mitgliedschaft Russlands im Februar ausgesetzt.
Das Gremium teilte am Freitag außerdem mit, dass nach der Juni-Sitzung kein derzeitiges Mitglied der Grauen Liste gestrichen worden sei.