Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren bereitet einen Gesetzentwurf vor, um gegen die Verwendung von Krypto vorzugehen, um Wirtschaftssanktionen zu vermeiden.
Warrens jüngster Anti-Krypto-Schritt geht mit einem Vorstoß der US-Regierung einher, die Möglichkeit auszumerzen, dass Russland Krypto verwendet, um eine Vielzahl von Wirtschaftssanktionen zu umgehen, die gegen die Nation verhängt wurden.
Laut einem März. 8-Bericht von NBC News, eine der Bestimmungen von Warrens neuem Kryptogesetz – das sich noch im Entwurfsstadium befindet – wird lokale Kryptobörsen dazu verpflichten, dem Finanzministerium „detaillierte Aufzeichnungen“ über die Identitäten der Kunden und Überweisungen an private Krypto-Wallets vorzulegen.
Es zielt auch darauf ab, „Unternehmen zu zwingen, sich zwischen Geschäften in den USA oder mit sanktionierten Personen und Organisationen zu entscheiden, indem sie mit sekundären Sanktionen gegen ausländische Krypto-Börsen droht“.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums arbeitet laut NBC ebenfalls an der Ausarbeitung ähnlicher Anforderungen auf der Grundlage von Warrens Gesetzentwurf.
Der stellvertretende Minister für digitale Transformation der Ukraine, Alex Bornyakov, fordert seit etwa einer Woche, dass Krypto-Börsen russische Benutzer verbieten, aber Top-Krypto-Börsen wie z Binance, Münzbasis und Krake haben alle gesagt, dass sie kein pauschales Verbot einführen werden, haben aber ihre Verpflichtung betont, die US-Sanktionen einzuhalten.
Senatorin Warren ist seit geraumer Zeit sehr skeptisch gegenüber dem Sektor, und allein im Jahr 2021 bezeichnete sie DeFi als den „gefährlichsten“ Teil von Krypto, führte eine Gesetzesvorlage ein, um die Rolle von Krypto bei Ransomware zu untersuchen, und kritisierte das Ethereum-Netzwerk wegen seiner hohen Gebühren während einer Ausschussanhörung. Daher ist es für Branchenbeobachter wenig überraschend, dass sie die Gelegenheit ergriffen hat, auf strengere Vorschriften zu drängen.
Warren, wer war unter einer Gruppe von Senatoren letzte Woche an Finanzministerin Janet Yellen über das Thema zu schreiben, stellte heute auf Twitter fest, dass ihre Gesetzesvorlage „sicherstellen wird, dass Krypto nicht von Putin und seinen Kumpanen verwendet wird, um unsere Wirtschaftssanktionen zu untergraben“.
Ich werde bald mit sprechen @Mitchellberichte an @MSNBC über meine neue Gesetzesvorlage, um sicherzustellen, dass Krypto nicht von Putin und seinen Kumpanen verwendet wird, um unsere Wirtschaftssanktionen zu untergraben. Hoffe ihr schaltet ein! https://t.co/H8iTnA5Ulw
– Elizabeth Warren (@SenWarren) 8. März 2022
Während die Idee, dass Russland Krypto verwendet, um Sanktionen zu umgehen, Schlagzeilen macht, Experten wie Jake ChervinskyLeiter der Politik bei der Blockchain Association, dem Promoter der Kryptopolitik, argumentiert, dass die Nation „Krypto nicht verwenden kann und wird, um Sanktionen zu vermeiden.
Chervinsky zitierte das Ausmaß des Geldbedarfs des russischen Staates, der die Möglichkeiten der Kryptomärkte übersteige, Sanktionen, die US-Unternehmen und -Bürger daran hindern, mit Russland Geschäfte zu tätigen, unabhängig von der verwendeten Zahlung, und einen Mangel an russischer Kryptoinfrastruktur, um die Nachfrage zu decken. Seine Argumente gingen jedoch nicht auf die Frage ein, ob einzelne Russen Krypto verwenden, um Sanktionen zu umgehen.
Warrens regulatorischer Vorstoß erfolgt nur eine Woche, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, und eine Gruppe des Repräsentantenhauses Maßnahmen des Kongresses zu Krypto in Bezug auf Russland gefordert haben.
Powell erklärte, dass die Situation mit Russland die Notwendigkeit betont, robuste Regulierungsrahmen in diesem Sektor einzuführen, „um zu verhindern, dass diese nicht gesicherten Kryptowährungen als Vehikel für Terrorismusfinanzierung und nur allgemeines kriminelles Verhalten, Steuervermeidung und dergleichen dienen“.
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Anfang dieser Woche hat FinCEN eine Warnung herausgegeben, dass „alle Finanzinstitute wachsam gegenüber“ Russlands Bemühungen sind, die US-Sanktionen zu umgehen, da es eine Reihe von Warnsignalen skizziert hat, um Umgehungsaktivitäten identifizieren zu können.
Zu den aufgeführten Arten von Mitteln gehörten die Verwendung von Unternehmensvehikeln zur Verschleierung des Eigentums an Vermögenswerten und Geldquellen, Briefkastenfirmen zur Durchführung internationaler Überweisungen, die Verwendung von Dritten zum Schutz der Identität und neu eingerichtete Konten zum Senden oder Empfangen von Geldern von einer sanktionierten Institution. In der FinCEN-Warnung heißt es:
„Es ist entscheidend, dass alle Finanzinstitute, einschließlich derer mit Einblick in CVC-Flows, wie CVC-Austauscher und -Administratoren […] verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit einer potenziellen Umgehung von Sanktionen zu identifizieren und schnell zu melden und eine angemessene risikobasierte Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden oder, falls erforderlich, eine verstärkte Sorgfaltspflicht durchzuführen.“