Einer ist ein russischer Geschäftsmann, der mit dem tschetschenischen Kriegsherrn Ramsan Kadyrow in Verbindung gebracht wird, der als Wladimir Putins Kampfhund dient. Ein anderer ist der mutmaßliche Anführer einer irischen organisierten Kriminalitätsgruppe, die am Kokainhandel beteiligt ist. Ein weiterer ist ein tschechischer Staatsbürger, der unter Sanktionen des US-Finanzministeriums steht, weil er eine Kryptowährungsbörse betreibt, die zu einem Zentrum der Erpressung wurde.
Was sie gemeinsam haben, zusammen mit Hunderten anderen, die in einem kürzlich veröffentlichten Datenleck und einem investigativen Forschungsprojekt aufgedeckt wurden, ist, dass sie Immobilien in Dubai besitzen, das sich zu einem wichtigen Knotenpunkt für schmutziges Geld entwickelt hat.
Obwohl Dubai, eines der sieben Fürstentümer der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), nur 3,5 Millionen Einwohner hat, macht es laut der Studie bis zu 3 Prozent des weltweiten Offshore-Immobilienbesitzes aus.
Sie entscheiden sich nicht dafür, Dubai wegen der guten Schulen und der frischen Luft zur Heimat zu machen, sagen Experten.
„Der Immobilienmarkt von Dubai ist ein wichtiger Zufluchtsort für internationale Kleptokraten, die transnationale organisierte Kriminalität und eine Vielzahl anderer illegaler Akteure – von Drogenhändlern bis hin zu russischen Oligarchen“, sagt das Center for Advanced Defense Studies oder C4ADS, die in Washington ansässige Denkweise Tank, der die Daten mit Hilfe vertraulicher Quellen in den VAE erhalten hat.
„Diese Netzwerke kommen in die Vereinigten Arabischen Emirate, um die Vorteile ihrer hohen Geheimhaltung zu nutzen [and] Lücken bei der Durchsetzung und die Nutzung von Luxusimmobilien als Vehikel zur Aufbewahrung und Wäsche unrechtmäßig erlangter Gewinne.“
Die Studie wurde diese Woche von C4ADS und einem Konsortium von Nachrichtenorganisationen unter der Leitung der norwegischen Nachrichtenagentur veröffentlicht E24 und die Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption Projekt.
Die neuesten Enthüllungen, die auf Daten von fast allen 800.000 Immobilien Dubais basieren, tragen zum Image des Stadtstaates als Luxusspielplatz für wohlhabende Gauner bei, die ihr Geld verstecken, während sie sich in Golfplätzen, Nachtclubs, gehobenen Restaurants und Strandresorts vergnügen.
„Verschiedene Steueroasen bieten unterschiedliche Dienstleistungen an“, sagt Annette Alstadsæter, Wissenschaftlerin an der Norwegischen Universität für Biowissenschaften, die ein Team akademischer Forscher leitete, die diese Daten unabhängig und anonym analysierten.
„Einige Steueroasen werden genutzt, um Briefkastenfirmen zu haben, um das Eigentum an anderswo befindlichen Vermögenswerten zu verbergen. Aber in Dubai können Sie Ihr Geld grundsätzlich verwenden; Sie können es dort in den Eigenschaften verstecken und dort verwenden.“
Einige russische Oligarchen haben bereits ihre Yachten in Dubais Marinas angelegt, um westliche Sanktionen zu umgehen. Das Finanzzeiten berichteten letzte Woche, dass russische Oligarchen ihre Londoner Wohnungen gegen Immobilien in Dubai tauschen wollten, um der Überprüfung westlicher Aufsichtsbehörden zu entgehen, die versuchen, den Kreml und seine Helfer für die unprovozierte Invasion der Ukraine zu bestrafen.
Vor einigen Jahren identifizierte C4ADS 81 Liegenschaften in Dubai im Wert von mehr als 107 Millionen US-Dollar (85 Millionen Pfund), die mit unter Sanktionen stehenden Personen verbunden waren.
Zu den berühmten hochkarätigen Persönlichkeiten, von denen bereits bekannt ist, dass sie in Dubai auf der Flucht sind, gehört Sedat Peker, ein ausgesprochener türkischer Chef der organisierten Kriminalität, der letztes Jahr damit begann, seine Geschäfte mit führenden Ankara-Beamten in einer Reihe von YouTube-Videos aufzudecken.
Ein anderer ist Vasil Bozhkov, ein in Ungnade gefallener bulgarischer Casino-Oligarch, der ebenfalls damit drohte, gegen Beamte von Sofia zurückzuschlagen, indem er die Geheimnisse der Regierung des ehemaligen Premierministers Boyko Borissov enthüllte.
Nach Angaben der akademischen Forscher neu 46-seitiges Papier , „Wem gehören Offshore-Immobilien? Evidence from Dubai“ kontrollieren Ausländer mehr als ein Viertel des Immobilienmarktes in Dubai oder Immobilien im Wert von etwa 146 Milliarden US-Dollar (117 Milliarden Pfund), etwa doppelt so viel wie Immobilien in London in ausländischem Besitz.
Die Forscher fanden heraus, dass 70 Prozent der Norweger, die Immobilien in Dubai besitzen, gegen das Gesetz verstoßen und sie nicht den Steuerbehörden gemeldet haben, was darauf hindeutet, dass viele der Investoren das Emirat nutzen, um ihr Vermögen zu verstecken.
Die VAE erlauben Ausländern nicht, Immobilien zu besitzen. Aber Nicht-Emirati können de facto Immobilien im Rahmen von Pachtverträgen mit einer Laufzeit von 99 Jahren erwerben.
Rund 35.000 indische Staatsangehörige bilden die größte Gruppe ausländischer Eigentümer, gefolgt von 23.000 Briten an zweiter und EU-Bürgern an dritter Stelle.
Mehr als 20 Reporter aus West- und Osteuropa, Skandinavien, dem Baltikum und dem Balkan durchforsteten die Namen der Grundstückseigentümer nach bekannten Gaunern und Spöttern.
Das Reporterteam identifizierte mehr als 100 russische Politiker, Medienpersönlichkeiten und kremlnahe Oligarchen. Es gab auch Dutzende Namen von Europäern, denen Geldwäsche, Unterschlagung und Korruption vorgeworfen wurden, darunter mehrere, die vor dem Gesetz auf der Flucht sind.
Unter den Russen, die Immobilien in Dubai besitzen, befindet sich Ruslan Baisarov, ein wohlhabender Geschäftsmann tschetschenischer Abstammung, der mit Herrn Kadyrov befreundet ist, dessen Streitkräfte kürzlich extremer Kriegsverbrechen in der Ukraine beschuldigt wurden. Ein anderer ist Alexander Borodai, ein Mitglied des russischen Parlaments, der eine Führungsposition im Osten der Ukraine einnahm, nachdem kremlfreundliche Kräfte 2014 die Kontrolle über das Territorium übernommen hatten.
Andere teure Immobilienbesitzer sind Daniel Kinahan, der angebliche irische Gangster, berüchtigt für seine Verbindungen zur Boxwelt, der derzeit unter US-Sanktionen steht und dessen Vermögen letzten Monat von den VAE eingefroren wurde.
Der Immobilienmarkt in Dubai ist ein wichtiger Zufluchtsort für internationale Kleptokraten, die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und eine Vielzahl anderer illegaler Akteure
Das Zentrum für fortgeschrittene Verteidigungsstudien
Tibor Bokor, der tschechische Geschäftsführer eines Kryptowährungsmarktes, der angeblich von Kriminellen und Erpressern genutzt wird, wurde letzten Monat von den USA mit Sanktionen belegt. Miroslav Vyboh, ein slowakischer Staatsangehöriger, der wegen Korruption angeklagt ist, besitzt ebenfalls Immobilien in Dubai, obwohl ein Vertreter OCCRP sagte, er habe nie dort gelebt und wolle verkaufen.
Der italienische Mogul der Fleischindustrie Francesco Giordano, der von der Polizei wegen Steuerhinterziehung festgenommen wurde, ist Berichten zufolge Miteigentümer mehrerer Wohnungen in Dubai.
Dubai hat wenig Bereitschaft gezeigt, seine Bücher zu öffnen und den reichsten Gaunern nicht mehr zu erlauben, ihr Geld an seinen Ufern zu verstecken. Experten vermuten, dass westliche Sanktionen gegen Finanztransaktionen von und nach Dubai der einzige Weg sein könnten, um Druck auf Dubai auszuüben.
„Die neuesten Forschungsergebnisse sind ein weiterer Beweis in einer Kette von Beweisen, die zeigen, wie schlecht Geheimhaltung ist“, sagte Frau Alstadsæter. „Geheimhaltung ist schlecht. Geheimhaltung ermöglicht Steuerhinterziehung, aber auch Korruption und Geldwäsche bis hin zur Terrorismusfinanzierung.“