Pläne der kenianischen Assets Recovery Agency (ARA), ihr zweites Verfahren gegen den afrikanischen Fintech-Riesen Flutterwave zurückzuziehen, wurden vom High Court, Kenias dritthöchstem Gericht, abgelehnt.
Im August letzten Jahres hatte die Agentur 3 Millionen US-Dollar von Flutterwave, Hupesi Solutions und Adguru Technology Limited wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Betrug eingefroren. Die Beschlagnahmung der Gelder erfolgte zwei Monate, nachdem die ARA weitere 52,5 Millionen US-Dollar eingefroren hatte, die Flutterwave und sechs anderen Unternehmen gehörten. Die ARA reichte nach jeder Beschlagnahme eine Klage ein, von der die erste Klage im März dieses Jahres offiziell zurückgezogen wurde.
Der Antrag auf Rücknahme der zweiten Klage wurde von Richter Nixon Sifuna am Obersten Gerichtshof abgelehnt, der in einem Urteil, das TechCrunch vorliegt, feststellte, dass die ARA als öffentlich finanzierte Einrichtung es versäumt habe, Gründe für den Rückzug anzugeben, darunter „Verhandlungen oder Vergleich oder die Bedingungen solcher Verhandlungen oder Vergleich“.
Dies geschah, obwohl die Behörde eine eidesstattliche Erklärung ihres Ermittlers und eine Fülle von Dokumenten, darunter Kontoauszüge, als Beweis dafür beifügte, dass es sich bei den Millionenbeträgen auf den Bank- und Mobilgeldkonten des Fintechs um Erträge aus Straftaten und Geldwäsche handelte. Der Richter wollte wissen, warum die Behörde behauptete, keine Beweise mehr für das mutmaßliche Verbrechen zu haben.
„Die mit der Bekämpfung von Korruption, Wirtschaftskriminalität, organisierter Kriminalität und ähnlichen Lastern (einschließlich Geldwäsche) betrauten Stellen sollten ihre göttliche Pflicht nicht aufgeben oder sich an solchen Lastern mitschuldig machen“, sagte Richter Sifuna und lehnte den Rückzug ab. Er fügte hinzu, dass das Verfahren nach Erhalt einer eidesstattlichen Erklärung des CEO der Agentur oder eines hochrangigen Beamten entschieden werde.
Er sagte, die Agentur müsse sich am öffentlichen Interesse orientieren und ihre Entscheidungen oder Handlungen müssten „offen und in der Öffentlichkeit über jeden Zweifel erhaben“ sein.
Das Urteil dürfte die Aussichten des Unternehmens, eine Lizenz für den Betrieb in Kenia zu erhalten, weiter verzögern. TechCrunch hat Flutterwave um einen Kommentar gebeten.
In den beiden Fällen sagte die Agentur, dass die Bankkonten von Flutterwave als Kanäle für Geldwäsche unter dem Deckmantel von Handelsdienstleistungen genutzt wurden. Es hieß, Flutterwave habe es versäumt, Beweise zur Validierung von Einzelhandelstransaktionen von Kunden vorzulegen. Es fügte hinzu, dass es keine Hinweise auf Vergleiche mit den mutmaßlichen Kaufleuten gebe.
Flutterwave wurde 2016 von Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga „GB“ Agboola (CEO) und Adeleke Adekoya gegründet, um grenzüberschreitende Zahlungen in Afrika zu erleichtern. Seitdem ist es um einen Überweisungsdienst gewachsen, der es Benutzern ermöglicht, Geld an Empfänger auf dem und vom Kontinent zu senden – eine Shopify-ähnliche E-Commerce-Plattform für kleine Unternehmen namens Flutterwave Store und Tuition, eine Zahlungsplattform für Bildungseinrichtungen.
Es hat letztes Jahr 350 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar eingesammelt und ist damit eines der wertvollsten Startups in Afrika. Es musste sich jedoch mit einer Reihe von Kontroversen auseinandersetzen, darunter Behauptungen über Belästigung, Veruntreuung von Geldern und Missmanagement.