Bundesanwälte behaupteten, Sam „SBF“ Bankman-Fried habe die Verwendung von Kundengeldern „verdoppelt“, als er 2021 den 2-Milliarden-Dollar-Anteil von Binance an FTX kaufte. Nach Angaben von US-Regierungsanwälten bezahlte Bankman-Fried die Übernahme mit Geldern von FTX Kunden.
Die Anklage verkündet ihr Schlussplädoyer am 1. November vor dem Southern District Court von New York, wo der Prozess gegen Bankman-Fried seit dem 3. Oktober stattfindet. Berichten zufolge hörten die Geschworenen in dem Fall vom stellvertretenden US-Staatsanwalt Nicolas Roos:
„Der Angeklagte hatte die Wahl: klarkommen oder verdoppeln? Er verdoppelte sich. Hier ist, als er sich verdoppelte. Er nutzte Kundengelder, um FTX-Aktien von Binance zurückzukaufen. […]. Es hat 2 Milliarden Dollar gekostet.“
Im Jahr 2019 investierte Binance im Rahmen einer strategischen Partnerschaft in FTX. Zwei Jahre später, im Jahr 2021, versuchte Bankman-Fried, die Aktien von FTX zurückzukaufen und zahlte seinem Konkurrenten 2,1 Milliarden US-Dollar in Binances Stablecoin (BUSD) und FTX-Token (FTT).
Darüber hinaus untersuchten die Staatsanwälte weitere Zahlungen und Käufe, die FTX angeblich mit Kundengeldern getätigt hatte, darunter politische Spenden in Millionenhöhe, Luxusimmobilien auf den Bahamas und Risikokapitalinvestitionen.
„Er gibt für K5 aus – hier ist das vom Beklagten unterzeichnete Zahlungsdokument. Nishad Singh sagte, es sei eine schlechte Idee. Der Typ, der K5 leitete, hing mit Prominenten herum“, sagte Roos in Bezug auf K5 Ventures, einen Risikokapitalfonds, der sich auf Startups in der Frühphase konzentriert.
K5-Unternehmen erhielten im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 700 Millionen US-Dollar von FTX. Alameda Research, das Schwesterunternehmen von FTX, investierte ebenfalls 300 Millionen US-Dollar in K5 Global. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren die Kundeneinlagen von FTX die Quelle der Gelder. Roos fuhr fort:
„Der Angeklagte weiß, dass Alameda die Schulden nicht zurückzahlen kann. Nishad sieht das riesige Loch und flippt aus. Der Angeklagte nicht so sehr. Er hat sich damit abgefunden. Er wollte das Geld verwenden. Er hat das Geld verwendet. Er hatte die Arroganz zu glauben, er käme damit durch.“
Die Verteidigung von Bankman-Fried hat argumentiert, dass die eigenen Mittel von FTX – deren Einnahmen von 89 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 1,02 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 anstiegen – für Risikoinvestitionen, politische Spenden und Immobilienkäufe verwendet wurden. Nach Angaben seines Verteidigungsteams wurde die Lücke zwischen FTX und Alameda Research in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar durch mangelndes Risikomanagement und Handelsfehler von Alameda verursacht.
Bankman-Fried muss sich wegen Betrugs und Verschwörung zum Betrug in sieben Fällen mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 115 Jahren befassen, wenn er für schuldig befunden wird. Die Verteidigung wird voraussichtlich am 1. November mit ihren Schlussplädoyers beginnen, kurz bevor die Jury ihr endgültiges Urteil fällt.
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