Laut Suns Aussage vor Gericht am 19. Oktober wies Sam Bankman-Fried Can Sun, den ehemaligen General Counsel von FTX, an, eine rechtliche Erklärung für das 8-Milliarden-Dollar-Loch in den Büchern von Alameda Research zu finden.
Sun flog aus Japan, um im laufenden Prozess auszusagen, als Teil seiner Nicht-Strafverfolgungsvereinbarung mit dem US-Justizministerium. Während seiner Aussage gab Sun bekannt, dass er am 7. November von der Milliardenlücke zwischen den beiden Unternehmen erfahren hatte, nachdem er eine Tabelle mit den Schulden erhalten hatte. „Ich war schockiert“, sagte er den Geschworenen.
Der Vermögensverwalter Apollo Capital sollte die Tabelle erhalten, da FTX während der „Liquiditätskrise“ Anfang November versuchte, neue Mittel zu beschaffen. Als Reaktion auf Apollos Anfrage zu dem 8-Milliarden-Dollar-Loch forderte Bankman-Fried Sun auf, „eine rechtliche Begründung vorzulegen“.
Wie Sun in seiner Aussage zugab, hatte er über einige rechtliche Optionen nachgedacht. Darunter waren Ruhegebühren und die Liquidation von Sicherheiten während des Marktabschwungs, aber die fehlenden Beträge waren zu groß, um sie zu ignorieren. Außerdem war in den Nutzungsbedingungen von FTX klar, dass die Gelder ausschließlich den Benutzern gehörten:
„Keines der digitalen Vermögenswerte in Ihrem Konto ist Eigentum von FTX Trading oder soll oder darf an FTX Trading verliehen werden; FTX Trading repräsentiert oder behandelt die Benutzerkonten von Digital Assets nicht als Eigentum von FTX Trading.“
Bankman-Fried war von den Umständen „überhaupt nicht überrascht“, bemerkte Sun, während Nishad Singh, ehemaliger technischer Direktor, „grau war, als ob ihm die Seele genommen worden wäre“.
Später am selben Tag erfuhr Sun von Singh von Alamedas 65-Milliarden-Dollar-Kreditlinie mit FTX. Am nächsten Tag, über ein Jahr nach seinem Beitritt zur Börse, trat er zurück.
Während seiner Zeit im Unternehmen verließ sich Sun auf die Zusicherung von Bankman-Fried, dass die Gelder getrennt seien, um Rechtsdokumente für FTX zu erstellen und Anfragen von Aufsichtsbehörden zu beantworten, sagte er den Geschworenen. „So etwas würde ich niemals gutheißen.“
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– Cointelegraph (@Cointelegraph) 5. Oktober 2023
Wie geht es im Prozess gegen Sam Bankman-Fried weiter?
Suns Aussage war Teil einer arbeitsreichen Woche im Prozess gegen Bankman-Fried, in der neun Zeugen Einzelheiten zu den Monaten vor dem Zusammenbruch von FTX preisgaben.
Es wird erwartet, dass die Staatsanwälte ihr Verfahren am 26. Oktober ruhen lassen, nachdem zwei letzte Zeugen ausgesagt haben. Die Verteidigung von Bankman-Fried muss jedoch noch bestätigen, ob sie Klage erheben wird.
Bankman-Fried werden Betrug und Verschwörung zur Begehung von FTX-Kunden und -Investoren in sieben Fällen vorgeworfen. Seine Strafe kann bis zu 115 Jahre Gefängnis betragen, wenn er für schuldig befunden wird.
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