Vier Russen wurden in den USA beschuldigt, ein Krypto-Pyramiden- und Ponzi-System betrieben zu haben, das Investoren um Millionen von Dollar betrogen hat. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis für ihre Rolle bei der angeblich dezentralisierten Finanzplattform Forsage.
Forsage-Gründer mit dem Betrieb der Kryptowährungspyramide beauftragt
Eine Grand Jury des Bundes im District of Oregon hat am Mittwoch eine Anklage erhoben, in der die Gründer einer Defi-Krypto-Investitionsplattform angeklagt werden, was die Behörden für ein globales Ponzi-System halten. Das Unternehmen Forsage soll angeblich rund 340 Millionen US-Dollar von seinen Opfern gesammelt haben Bekanntmachung vom US-Justizministerium.
Alle vier Angeklagten – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – sind Bürger der Russischen Föderation. Einige von ihnen verwendeten einen oder mehrere Aliase, während sie das Projekt über ihre Website und soziale Medien aggressiv als legitime, lukrative und risikoarme Geschäftsmöglichkeit bewarben. Sergeev beispielsweise präsentierte sich als Mike Mooney oder Gleb Million.
Forsage wurde öffentlich als dezentrales Matrix-Projekt beworben, das auf Network Marketing und Smart Contracts basiert. In Wirklichkeit wurde es als ein Ponzi- und Pyramiden-Anlagesystem eingerichtet und betrieben, das Investoren auf der ganzen Welt betrogen hat. Den Angeklagten wird jeweils Verschwörung zum Drahtbetrug vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 20 Jahre Haft.
Gerichtsdokumente deuten darauf hin, dass die russischen Staatsangehörigen Smart Contracts auf den Blockchains Ethereum, Binance Smart Chain und Tron eingesetzt haben. Die Analyse des Codes zeigte, dass sobald jemand in Forsage investierte, indem er einen sogenannten „Slot“ in einem Smart Contract kaufte, die Mittel verwendet wurden, um frühere Forsage-Investoren zu bezahlen.
Die US-Staatsanwältin Natalie Wight für den District of Oregon betonte, dass die Anklage das Ergebnis einer monatelangen Untersuchung sei. „Anklage gegen ausländische Akteure zu erheben, die neue Technologien zur Begehung von Betrug in einem aufstrebenden Finanzmarkt eingesetzt haben, ist ein kompliziertes Unterfangen, das nur mit der vollständigen und vollständigen Koordination mehrerer Strafverfolgungsbehörden möglich ist“, führte sie aus.
Blockchain-Forensik bestätigte, dass über 80 % der Forsage-Investoren weniger Ether erhielten (ETH) zurück, als sie in sein Ethereum-Programm investiert hatten. Darüber hinaus wurde mindestens ein Smart Contract verwendet, um das Geld der Investoren auf Kryptowährungskonten umzuleiten, die von den Gründern kontrolliert werden.
Forsage wurde im Januar 2020 online gestartet. Die Anklage gegen die Russen erfolgt, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) im August letzten Jahres elf Personen, die vier Mitbegründer und sieben Förderer der Plattform, wegen ihrer Teilnahme angeklagt hatte bei der Schaffung und Förderung der betrügerischen Kryptopyramide und des Ponzi-Schemas.
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