Am 9. Mai schickte die Krypto-Börse OKX laut Daten der Krypto-Analyseplattform Arkham Intelligence digitale Assets im Wert von rund 60 Millionen US-Dollar an Wallets, die mit dem gescheiterten Hedgefonds Alameda Research verbunden sind.
Die Mittel wurden auf 16 separate Transaktionen verteilt und umfassten etwa 337,9 Millionen Mask Network (MASK)-Token (im Wert von 1,3 Millionen US-Dollar) sowie Tether (USDT) Stablecoin im Wert von 57,77 Millionen US-Dollar.
In der letzten Stunde haben Alameda Research Wallets 57,77 Mio. $ in USDT von OKX erhalten.
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– Arkham (@ArkhamIntel) 9. Mai 2023
Laut Arkham Intelligence hält Alameda Research derzeit Vermögenswerte im Wert von über 284 Millionen US-Dollar in seinen Krypto-Wallets. Seine größten Beteiligungen sind USDT, BitDAO (BIT), Ether (ETH) und Stargate Finance (STG).
Die Gelder könnten Teil einer Wiederherstellungsmaßnahme gewesen sein, um Kunden von Alamedas Schwesterunternehmen FTX zurückzuzahlen. Am 30. März sagte OKX, dass dies geplant sei zurückkehren etwa 157 Millionen US-Dollar hielt es im Namen von FTX und Alameda. Die Krypto-Börse sagte, sie habe die Gelder im November eingefroren, um sie zu schützen. Laut derselben Ankündigung reichte FTX am 30. März einen Antrag ein, um OKX zu zwingen, die Gelder freizugeben, um die Gläubiger zurückzuzahlen, was OKX sagte, es „begrüßte“.
Nachdem FTX und Alameda Insolvenz angemeldet und unter ein neues Management gestellt wurden, haben sie aggressiv versucht, Gelder von Firmen zurückzuerhalten, an die sie zuvor Krypto geschickt hatten. Am 23. März erzielte FTX eine Einigung mit dem Hedgefonds Modulo Capital, die es ihm ermöglichte, zuvor in den Fonds investierte 460 Millionen US-Dollar zurückzuerhalten. Am 4. Mai reichte FTX einen Antrag auf Rückforderung von 4 Milliarden Dollar ein, die sie angeblich an das bankrotte Krypto-Kreditunternehmen Genesis Global geliehen hatte.
Die FTX Group und rund 130 Unternehmen unter ihrem Dach, darunter Alameda Research, meldeten im November Insolvenz an, nachdem die Krypto-Börse eine Liquiditätskrise erlitten hatte. Die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, wurde des Betrugs angeklagt, weil sie angeblich mit dem ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried zusammengearbeitet hatte, um FTX-Kundengelder zu veruntreuen. Sie bekannte sich am 22. Dezember schuldig. Bankman-Fried hat sich jedoch auf nicht schuldig bekannt und versucht, einige der gegen ihn erhobenen Anklagen zurückzuweisen.