Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat behauptet, dass zwei namenlose Krypto-Kreditplattformen, die im Bundesstaat tätig sind, rechtswidrige Aktivitäten verübt haben, und drei weitere angewiesen, Informationen über ihre Geschäfte bereitzustellen.
In einer Ankündigung vom 18. Oktober hat die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft genannt Es hatte zwei Krypto-Kreditplattformen – zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren die Namen noch redigiert – angeordnet, „alle und alle derartigen Aktivitäten“ in Bezug auf den Verkauf oder das Angebot von Wertpapieren und Rohstoffen innerhalb von zehn Tagen einzustellen. Generalstaatsanwältin Letitia James forderte außerdem drei in New York tätige Kryptounternehmen – mit geschwärzten Namen – auf, Einzelheiten zu ihren Kreditprodukten, Richtlinien, Verfahren, Kunden im Staat und anderen relevanten Informationen bereitzustellen.
„Mein Büro ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Akteure der Branche keine ahnungslosen Investoren ausnutzen“, sagte James. „Wir haben bereits Maßnahmen gegen eine Reihe von Krypto-Plattformen und Coins ergriffen, die in New York betrügt oder illegal betrieben wurden. Die heutigen Maßnahmen bauen auf dieser Arbeit auf und signalisieren, dass wir nicht zögern werden, alle notwendigen Maßnahmen gegen jedes Unternehmen zu ergreifen, das der Meinung ist, dass es über dem Gesetz steht.“
Das Auskunftsersuchen der drei Unternehmen war rechtlich nicht bindend, das AG-Büro jedoch verlassen die Tür geöffnet, um eine Vorladung im Brief zuzustellen. Die Anordnung zur Stilllegung wird durch das staatliche Martin-Gesetz gestützt, das der AG die Vollstreckungsbefugnis einräumt, zivil- oder strafrechtliche Klagen gegen nicht registrierte Wertpapierangebote zu erheben.
James ‘Nachrichten an die fünf Krypto-Kreditplattformen kommen, nachdem Bitfinex und Tether im Rahmen einer Einigung mit dem Büro der New York AG zugestimmt haben, Schadenersatz in Höhe von 18,5 Millionen US-Dollar zu zahlen. Der Generalstaatsanwalt warnte später in der Kryptoindustrie tätige Unternehmen: „Spielen Sie nach den Regeln oder wir werden Sie schließen.“
Nach dem aktuellen Gesetz des Staates New York müssen sich alle Krypto-Broker, Händler, Verkäufer und Anlageberater beim Investor Protection Bureau der AG registrieren, wenn sie in dem Staat Geschäfte tätigen. Wer dies nicht tut, wird zivil- und strafrechtlich geahndet.
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Im September ordnete die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft an, die Krypto-Investmentplattform Coinseed zu schließen, nachdem sie angeblich Investoren um mehr als 1 Million US-Dollar betrogen und einen nicht börsennotierten Token verkauft hatte. Coinseed wurde angewiesen, seinen Betrieb dauerhaft einzustellen und Geldstrafen in Höhe von 3 Millionen US-Dollar zu zahlen.