Behörden in den Niederlanden haben einen Entwickler festgenommen, der im Verdacht steht, an Geldwäsche über den Krypto-Mixing-Dienst Tornado Cash beteiligt zu sein.
Der Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), eine Behörde in den Niederlanden, die für die Untersuchung von Finanzkriminalität zuständig ist, offiziell angekündigt Am Freitag wurde ein 29-jähriger Mann in Amsterdam festgenommen.
Der Mann soll über den dezentralen Ethereum-Mixer Tornado Cash an der Ermöglichung krimineller Finanzströme und Geldwäsche beteiligt gewesen sein, teilte die Behörde mit.
Die FIOD wies darauf hin, dass sie mehrere Verhaftungen in dem Fall nicht ausschließe, und stellte fest, dass ihr Financial Advanced Cyber Team (FACT) im Juni 2022 eine strafrechtliche Untersuchung gegen Tornado Cash eingeleitet habe.
Laut FACT wurde Tornado Cash angeblich verwendet, um großangelegte kriminelle Geldströme zu verschleiern, einschließlich Krypto-Hacks und Betrug.
„Dazu gehörten Gelder, die durch Hacks von einer Gruppe gestohlen wurden, von der angenommen wird, dass sie mit Nordkorea in Verbindung steht. Tornado Cash startete 2019 und hat laut FACT seitdem einen Umsatz von mindestens sieben Milliarden Dollar erzielt“, heißt es in der Ankündigung.
Die Nachricht kommt kurz nachdem das US-Finanzministerium am 8. August Dutzende von Tornado-Cash-Adressen in die Sanktionsliste des Office of Foreign Asset Control (OFAC) aufgenommen hatte. Die große Kryptowährungsfirma und der USD-Coin-Emittent Circle froren daraufhin 75.000 ein USDC mit OFAC-sanktionierten Adressen verknüpft.
Aufgrund von Sanktionen wurde es für US-Personen und -Organisationen illegal, mit den Smart-Contract-Adressen von Tornado Cash zu interagieren. Die Strafen für vorsätzliche Nichteinhaltung können von Geldstrafen von 50.000 bis 10.000.000 US-Dollar und 10 bis 30 Jahren Haft reichen.
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Basierend auf Ethereum ist Tornado Cash ein Tool, mit dem Benutzer ihre Krypto-Transaktionen verschleiern können, um ihre Anonymität zu schützen, indem sie Informationspfade in der Blockchain verschlüsseln. Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin behauptete, er habe Tornado Cash verwendet, um Gelder an die Ukraine zu spenden, um die finanzielle Privatsphäre der Empfänger zu schützen.