Behörden in den Niederlanden haben einen russischen Staatsbürger mit einem Kryptowährungsgeschäft festgenommen, bestätigte das Außenministerium in Moskau. Der Mann, der an der Einrichtung von zwei Krypto-Austauschplattformen beteiligt war, wurde Anfang dieses Monats festgenommen, angeblich auf Ersuchen der US-Strafverfolgungsbehörden.
Russischer Gründer von Cryptocurrency Exchangers in Holland festgenommen
Denis Dubnikov, Mitbegründer der Kryptowährungsbörsen Coyote Crypto und Eggchange, wurde am 1. November in Amsterdam festgenommen. Ein Bericht der Krypto-Nachrichtenagentur Forklog zitierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, die bestätigte die Nachrichten, die sich in den sozialen Medien verbreiten.
Der russische Staatsbürger wurde zunächst festgehalten und in eine Isolierstation des Flughafens in Mexiko-Stadt gebracht. Er wurde dann mit einem Flug in die Niederlande bestiegen, wo er schließlich von den niederländischen Behörden festgenommen wurde, angeblich auf Antrag des US-Bundesamtes für Ermittlungen (FBI), wie die Veröffentlichung detailliert ausführt.
Laut einem Facebook Post veröffentlicht am 4. November von Sergei Mendeleev, CEO der Defi-Banking-Plattform Indefibank, streben die Vereinigten Staaten die Auslieferung von Dubnikov im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsdiebstahl aus dem Jahr 2018 an Krypto-Austauschgeschäft.
„Vor einigen Tagen gab es also eine außergewöhnliche Situation mit dem Bürger der Russischen Föderation Dubnikov Denis Mikhailovich. Aus einem ganz undeutlichen Grund wurde er bei der Ankunft am Flughafen in Mexiko festgenommen und…
„Freunde, ich denke, es gibt einen Grund, das russische Außenministerium um eine Reaktion zu bitten, vielleicht gibt Maria Sacharowa ihren gewichtigen Kommentar ab?“ Mendelejew bemerkte. Als Reaktion auf seinen Aufruf in den sozialen Medien bestätigte Zakharova die Informationen über die Inhaftierung von Dubnikov und fügte hinzu:
Russische Diplomaten in den Niederlanden unterstützen einen inhaftierten russischen Staatsbürger, [they] in Kontakt mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden bezüglich der Wahrung seiner Rechte stehen.
Dubnikov wurde im Rahmen von Ermittlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche gegen sein Kryptogeschäft festgenommen
Die Nachricht von der Verhaftung von Denis Dubnikov kommt, nachdem ein Bloomberg-Bericht diese Woche enthüllte, dass sein Eggchange das Ziel von Ermittlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Europa und den USA ist. Im September verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen den in Tschechien registrierten OTC-Krypto-Broker Suex, der von Büros in Moskau und Sankt Petersburg aus operiert.
Dubnikov ist nicht der erste russische Krypto-Unternehmer, der mit einem US-Haftbefehl festgenommen wurde. Im Sommer 2017 wurde der russische IT-Spezialist Alexander Vinnik in der griechischen Stadt Thessaloniki festgenommen, wo er mit seiner Familie in den Urlaub kam. Amerikanische Staatsanwälte behaupten Vinnik, einen mutmaßlichen Betreiber des berüchtigten BTC-e Exchange, hat über die inzwischen nicht mehr existierende Münzhandelsplattform bis zu 9 Milliarden US-Dollar gewaschen. Inzwischen wurde er an Frankreich ausgeliefert und wegen Geldwäsche zu fünf Jahren Haft verurteilt. Im Mai lehnte die französische Justiz einen Antrag auf Auslieferung an Russland ab, wo er ebenfalls angeklagt werden würde.
Es wird angenommen, dass der sanktionierte Krypto-Broker Suex digitales Geld im Zusammenhang mit der einst größten Kryptowährungsbörse auf dem russischen und regionalen Markt gewaschen hat. Im August nahmen polnische Behörden Dmitry Vasiliev, den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Nachfolgers von BTC-e, Wex, auf dem Flughafen in Warschau fest. Vasiliev wird in Kasachstan gesucht, wo er des Betrugs im Zusammenhang mit der Plattform beschuldigt wird und auf eine Entscheidung über seine mögliche Auslieferung wartet. Polen bestätigte im September offiziell seine Festnahme.
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