Kryptowährungsinvestoren steckten im Jahr 2022 bis zu 4,6 Milliarden US-Dollar in Krypto-Token, von denen vermutet wird, dass sie Teil von „Pump and Dump“-Programmen sind.
Ein 16. Februar Bericht vom Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis „analysierte alle Token, die 2022 auf den BNB- und Ethereum-Blockchains eingeführt wurden, und fand etwas mehr als 9.900 Bohrungsmerkmale eines „Pump-and-Dump“-Schemas.
Bei einem Pump-and-Dump-Programm orchestrieren die Ersteller in der Regel eine Kampagne mit irreführenden Aussagen, Hype und Fear Of Missing Out (FOMO), um Investoren zum Kauf von Token zu überreden, während sie heimlich ihren Anteil an dem Programm zu überhöhten Preisen verkaufen.
Chainalysis schätzt, dass Investoren Krypto im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar ausgegeben haben, um die fast mehr als 9.900 verschiedenen mutmaßlich betrügerischen Token zu kaufen, die sie identifiziert hat.
Der produktivste angebliche Pump-and-Dump-Ersteller Chainalysis, der identifiziert wurde – der nicht genannt wurde – wird verdächtigt, im vergangenen Jahr im Alleingang 264 solcher Token gestartet zu haben, wobei die Firma erklärt:
„Teams, die neue Projekte und Token starten, können anonym bleiben, was es Serientätern ermöglicht, mehrere Pump-and-Dump-Schemata durchzuführen.“
Chainalysis stufte einen Token als „analysewert“ als potenzielles „Pump and Dump“ ein, wenn er in der Woche nach seiner Einführung mindestens 10 Swaps und vier aufeinanderfolgende Handelstage an dezentralisierten Börsen (DEXs) hatte. Von den 1,1 Millionen neuen Token, die letztes Jahr eingeführt wurden, erfüllten nur über 40.500 die Kriterien.
Wenn ein Token aus dieser Gruppe in der ersten Woche einen Preisrückgang von 90 % oder mehr verzeichnete, hielt Chainalysis es für wahrscheinlich, dass der Token ein „Pump and Dump“ war. Das Unternehmen stellte fest, dass 24 % der 40.500 analysierten Token das sekundäre Kriterium erfüllten.
Chainalysis schätzte, dass nur 445 Einzelpersonen oder Gruppen hinter den mutmaßlichen Pump-and-Dump-Token stehen – was darauf hindeutet, dass Entwickler oft mehrere Projekte starten – und insgesamt 30 Millionen US-Dollar Gewinn aus dem Verkauf ihrer Bestände erzielten.
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„Es ist natürlich möglich, dass in einigen Fällen Teams, die an Token-Einführungen beteiligt waren, ihr Bestes gaben, um ein gesundes Angebot zu bilden, und der anschließende Preisverfall einfach auf die Marktkräfte zurückzuführen war“, fügte das Unternehmen hinzu.
Trotz der besorgniserregenden Statistiken stellte das Unternehmen in einem separaten Bericht fest, dass die Einnahmen aus Krypto-Betrug im Jahr 2022 fast halbiert wurden, was hauptsächlich auf die gesunkenen Krypto-Preise zurückzuführen ist.