Ein Bundesgericht wies die Krypto-Börse Kraken an, Konto- und Transaktionsinformationen an den Internal Revenue Service (IRS) weiterzugeben, der erklärte, dass er diese Informationen benötige, um festzustellen, ob einer der Benutzer der Börse seine Steuern zu niedrig angegeben habe.
Gemäß der Bestellung ausgegeben Am Freitag, den 30. Juni, muss Kraken Angaben zu Benutzern machen, die innerhalb eines Kalenderjahres Transaktionen im Wert von mehr als 20.000 US-Dollar durchgeführt haben, einschließlich ihrer Namen (echt oder Pseudonyme), Geburtsdaten, Steueridentifikationsnummern, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und verschiedene andere Unterlagen.
Im Februar reichte das IRS einen Gerichtsantrag im nördlichen Bezirk von Kalifornien ein, kurz nachdem Kraken eine Einigung mit der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (United States Security Exchange Commission) über Ansprüche wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze im Zusammenhang mit seinem Absteckdienst erzielt hatte. Das IRS behauptete, es habe Kraken im Jahr 2021 eine Vorladung ausgestellt, der die Börse nicht nachgekommen sei, und versucht nun, mögliche Steuerpflichten von Benutzern zu untersuchen, die zwischen 2016 und 2020 Kryptotransaktionen durchgeführt haben.
Darüber hinaus muss Kraken Blockchain-Adressen und Transaktions-Hashes freigeben, die bereits in den zur Weitergabe verfügbaren Transaktionsdaten enthalten sind. Die Börse kann auch aufgefordert werden, dem IRS Rohdaten zur Verfügung zu stellen.
Richter Joseph Spero, der den Fall leitete, scheint den Versuch des IRS zurückgewiesen zu haben erhalten Beschäftigungsinformationen und Vermögensquelle von Kraken. Der Richter lehnte mehrere Anträge des IRS rundweg ab.
Bei der Beurteilung bestimmter IRS-Anfragen durch den Richter erklärte er, dass das Gericht prüfen müsse, ob die Vorladung der Regierung angemessen zielgerichtet sei, d.
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Nach den Feststellungen des Gerichts sind die in den ersten drei Anträgen, die darauf abzielen, Kraken-Kontoinhaber zu identifizieren, die unter die Doe-Definition fallen, gesucht werden, zu weit gefasst und gehen über das hinaus, was für die Mehrheit der Doe-Benutzer zur Feststellung ihrer Identität erforderlich ist.
Das Urteil vom Freitag, das sich auf die Seite der Regierung stellt, fällt in eine Zeit, in der die USA zunehmend gegen Kryptowährungen vorgehen. Die Securities and Exchange Commission reichte diesen Monat separate Klagen ein, in denen sie Coinbase beschuldigte, eine illegale Börse zu betreiben, und behauptete, Binance.US habe Kundengelder falsch gehandhabt, Anleger und Aufsichtsbehörden in die Irre geführt und gegen Wertpapiervorschriften verstoßen.
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