US-Staatsanwälte und Agenten des Internal Revenue Service (IRS) ermitteln Berichten zufolge gegen wohlhabende Kryptohändler und Fondsmanager, die im Verdacht stehen, illegal von den Steuererleichterungen Puerto Ricos profitiert zu haben.
Laut einem Bericht vom 12. Juni Bericht Laut Bloomberg bauen Ermittler derzeit Zivil- und Strafverfahren gegen eine Reihe von Hedgefonds-Managern, Krypto-Händlern und anderen wohlhabenden Amerikanern auf, die möglicherweise über die Art ihres Wohnsitzes und wichtige Elemente ihres Einkommens gelogen haben, um die Steuer unfair auszunutzen geht kaputt.
Beamte aus den USA untersuchen auch Anwälte und Buchhalter, die für die Vermarktung des Steuerprogramms des Inselgebiets verantwortlich sind. Mindestens zwei strafrechtliche Ermittlungen dürften in naher Zukunft zu Anklagen führen. Berichten zufolge prüfen die Staatsanwälte Anklagen wegen Verschwörung und Überweisungsbetrugs.
Viele behaupteten, Act 22 würde Investitionen nach Puerto Rico vorantreiben und ungeahnte Vorteile bringen.
Leider hat es die Ungleichheit nur verschlimmert und PR in eine Steueroase verwandelt.
Wir brauchen von der Bundesregierung eine ernsthafte Analyse der Auswirkungen des Gesetzes 22 und seiner Fähigkeit, den Puertoricanern zu helfen. https://t.co/eBxrW2zmP7
– Abgeordnete Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) 31. Mai 2023
Anwalt Carlos Ortiz erinnerte sich an ein Gespräch mit einem US-Bundesstaatsanwalt und sagte, die Staatsanwälte arbeiteten sowohl mit „IRS-Agenten“ als auch mit Beamten aus Puerto Rico zusammen.
„Die Botschaft ist, dass sich die Schlinge enger zieht.“
Seit Puerto Rico im Jahr 2012 seine neue Steuerpolitik eingeführt hat, sind mehr als 5.000 US-Amerikaner in das Land umgesiedelt. Einer der Vorteile dieser Maßnahme ist die Einsparung von Bundeseinkommenssteuern.
Die Steuerpolitik von Puerto Rico gewährt Privatpersonen eine 100-prozentige Befreiung von Dividenden, eine 60-prozentige Befreiung von Kommunalsteuern und keine Bundessteuern auf in der Region erzielte Einkünfte.
Darüber hinaus konnten mehr als 3.600 Unternehmen die Steuer auf Dividenden aus Erträgen und Gewinnen umgehen und müssen nur noch 4 % Exportsteuer zahlen.
Obwohl die Steuervorteile zu den entspanntesten der Welt zählen, sind die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme recht streng.
Um sich für die Steuererleichterungen zu qualifizieren, müssen neue Einwohner nachweisen, dass sie mindestens 183 Tage im Jahr auf der Insel leben und dass das Inselterritorium ihr „steuerliches Zuhause“ ist.
Berichten zufolge verleiten diese strengen Regeln viele Menschen dazu, Zahlen zu fälschen und bei ihren Steuererklärungen zu schummeln, sagen mit dem Regime vertraute Anwälte.
Bemerkenswerte Einwohner, die aus steuerlichen Gründen nach Puerto Rico gezogen sind enthalten Goldfan Peter Schiff und Krypto-Investor Michael Terpin. Am 4. Juli schlossen die puertoricanischen Aufsichtsbehörden Schiffs Bank, weil sie die Netto-Mindestkapitalanforderungen nicht erfüllte.
Obwohl es keine Beweise für Straftaten gab, schlossen die Aufsichtsbehörden von Puerto Rico meine Bank trotzdem wegen Nettokapitalproblemen, anstatt einen Verkauf an einen hochqualifizierten Käufer zuzulassen, der versprach, Kapital weit über die regulatorischen Mindestanforderungen hinaus zuzuführen. Dadurch werden Konten eingefroren und Kunden können Geld verlieren.
– Peter Schiff (@PeterSchiff) 3. Juli 2022
Terpin sprach auf der jährlichen Bitcoin-Konferenz in Miami am 19. Mai gelobt Puerto Rico als „der einzige Ort, an den man gehen kann, ohne seine globale Steuer zahlen zu müssen, ohne die US-Staatsbürgerschaft aufzugeben.“
Im Gegensatz zu anderen schien Terpin sich über die strenge Steuerpolitik keine allzu großen Sorgen zu machen:
„Mir wurde gesagt, dass jede einzelne Person einem Audit unterzogen wird, und das ist in Ordnung. Ich mache mir unglaublich genaue Notizen. Ich lasse sie sowohl an einem Steueranwalt als auch an einem Wirtschaftsprüfer vorbeikommen, und ich habe zwei Buchhalter. Also machen Sie mit, ich habe keine Angst vor einem Audit.“
Während die wohlhabenden Bewohner der Insel die Steuererleichterungen für die Ansiedlung von Top-Fondsmanagern und Unternehmern auf der Insel lobten, wurde das Steuerprogramm in Frage gestellt Proteste die die neuen überreichen Einwohner zu Niedrigsteuer-„Kolonisierern“ erklären, die die Lebenshaltungskosten in die Höhe getrieben haben.
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