HEATHER Morgan prahlte damit, eine Multimillionärin und „dirty h*“-Rapperin zu sein – bis sie von den US-Behörden wegen des Verdachts der Geldwäsche von 4,5 Milliarden Dollar in Bitcoin festgenommen wurde.
Die in Ungnade gefallene Unternehmerin und ihr russischer Ehemann Ilya „Dutch“ Lichtenstein, 34, wurden einer großen Darknet-Operation beschuldigt, bei der Investoren um Milliarden Dollar in Krypto betrogen wurden.
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Das Ehepaar, das am Dienstag in Manhattan festgenommen wurde, wurde beschuldigt, Bitcoin im Wert von 4,5 USD in eine von ihm kontrollierte digitale Brieftasche überwiesen zu haben, und es wurden Anklagen wegen Geldwäsche und Betrugs erhoben.
Die Strafverfolgungsbehörden des Bundes sagen, dass die Gelder möglicherweise mit einem Hack von Bitfinex – einer Krypto-Austauschplattform – im Jahr 2016 in Verbindung gebracht wurden, obwohl sie Morgan und Lichtenstein nicht direkt beschuldigt haben, einen Cyberangriff durchgeführt zu haben.
„DAS BERÜCHTIGTE KROKODIL DER WALL STREET“
Das bizarre Hipster-Paar liebte es, seinen High-Roller-Lifestyle online zu teilen.
Morgan – der unter dem Künstlernamen bekannt ist Razzlekhan – nennt sich auf ihrer Website “das berüchtigte Krokodil der Wall Street”, das “furchtloser und schamloser als je zuvor” sei.
Die Biografie der 31-Jährigen fügt hinzu: „Genau wie ihr furchtloser Unternehmergeist und ihre Hacker-Mentalität erkundet Razz schamlos neue Grenzen der Kunst und verschiebt die Grenzen des Möglichen.“
In Musikvideos, die im Financial District spielen, widmet Morgan – die eine E-Mail-Marketing-Firma leitete – ihre Songs „den Unternehmern und Hackern, all den Außenseitern und schlauen Slackern“ und behauptet, eine Serienunternehmerin und Softwareerfinderin zu sein.
Und in ihrer Single Versace Bedouin aus dem Jahr 2019 rappt sie: „Ich bin viele Dinge, ein Rapper, ein Wirtschaftswissenschaftler, ein Journalist, ein Schriftsteller, ein CEO und ein schmutziger, schmutziger, schmutziger h*“.
Aber der lästige mutmaßliche Betrüger arbeitete auch als Forbes-Mitarbeiter und verfasste ironischerweise einen Artikel mit dem Titel „Experts Share Tips To Protect Your Business From Cybercriminals“.
In ihrer Biografie auf der Website heißt es: „Wenn sie nicht Schwarzmärkte nachbaut, um bessere Wege zur Bekämpfung von Betrug und Cyberkriminalität zu finden, rappt und designt sie gerne Streetwear-Mode.“
Sie bot auch Ratschläge zum Fliegen zum Coup, Modetipps und „verblüfft“ Ihr Heim-Fitnessstudio in ein „CHIC ART MEISTERWERK“, so die FT.
Morgan prahlte damit, ein Multi-Millionen-Dollar-Unternehmen zu führen und „Kontakte zum Milliardär im Silicon Valley“ zu haben.
In einem TikTok-Video behauptet die gefallene Unternehmerin, mit 23 Jahren ihr eigenes Unternehmen gegründet zu haben und „es zu einem Multi-Millionen-Dollar-Geschäft aus null Fremdfinanzierung und ohne Verbindungen ausgebaut zu haben. Ich bin nicht auf eine Ivy-League-Schule gegangen.“ .
Die heutigen Verhaftungen und die bisher größte finanzielle Beschlagnahme der Abteilung zeigen, dass Kryptowährung kein sicherer Hafen für Kriminelle ist
Stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco
Sie fährt fort, „ein einfaches Framework aus dem Silicon Valley von einigen Top-Unternehmern“ zu verkaufen.
In anderen Videos bewarb sie ihren „Anti-Corona-Saft für Überlebende“, der hauptsächlich aus Blutorangensaft, Ingwer und Kurkumawurzel bestand – was ihr angeblich geholfen hat, das tödlichere MERS-Virus zu bekämpfen.
Und sie veröffentlichte kürzlich eine Reihe von Artikeln, die versprachen „3 Schritte, um ein Experte in allem zu werden“ und „3 Dinge, die mir beim Feilschen auf einem Seidenbasar etwas über Verkaufsverhandlungen beigebracht wurden“.
Sie schrieb angeblich auch in einer E-Mail, dass ihr Mann „mir über mehrere Jahre hinweg (2014, 2015) Kryptowährung geschenkt habe, die ich sehr geschätzt habe“ und dass sie „sie in Kühlhäusern aufbewahrt“ habe.
KRYPTOKRIMINELLES PAAR
Morgan und ihr Ehemann werden beschuldigt, 119.754 Bitcoin in eine digitale Geldbörse transferiert zu haben, die von ihrem Ehemann, einem Doppelbürger Russlands und der USA, kontrolliert wird, nachdem ein Hacker den Kryptowährungsaustausch verletzt und laut Gerichtsdokumenten über 2.000 nicht autorisierte Transaktionen initiiert hatte.
Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren 119.754 Bitcoin rund 71 Millionen Dollar wert. Nach Jahren der Wertsteigerung der Kryptowährung liegt der Betrag nun bei rund 4,5 Milliarden US-Dollar.
Bundesbeamte konnten etwa 94.000 der gestohlenen Bitcoins mit einem geschätzten Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar beschlagnahmen.
Morgan und Lichtenstein wurden am Dienstag in Manhattan wegen Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten festgenommen.
Beamte sagen, es sei die größte einzelne Beschlagnahme von Geldern in der Geschichte der Justizministerien und der aufsehenerregendste Fall, seit die Behörde eine neue Taskforce für Kryptokriminalität angekündigt habe.
„Die heutigen Verhaftungen und die bisher größte finanzielle Beschlagnahme der Abteilung zeigen, dass Kryptowährungen kein sicherer Hafen für Kriminelle sind“, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco und bezeichnete die Geldwäsche als „vergeblichen Versuch, die digitale Anonymität zu wahren“.
“Dank der akribischen Arbeit der Strafverfolgungsbehörden hat die Abteilung erneut gezeigt, wie sie dem Geld folgen kann und wird, egal in welcher Form.”
Gemäß Gerichtsaktendas Paar gab angeblich nur einen Teil des gestohlenen Geldes aus.
Die Staatsanwälte sagten, dass sie Gold, NFTS und „absolut banale Dinge wie den Kauf einer Walmart-Geschenkkarte für 500 Dollar“ ausgegeben hätten.
Obwohl das gestohlene Geld von Bitfinex stammt, beschuldigen Gerichtsdokumente das Duo nicht des Hacks selbst – und es wurde nicht klargestellt, ob das Paar verdächtigt wird, das Geld gestohlen zu haben.
„Wie in der Beschwerde behauptet, konnten das FBI und die Bundesanwaltschaft die Bewegung von Bitcoin von diesem Hack aus verfolgen“, sagte der US-Staatsanwalt für den District of Columbia, Matthew Graves.
Ich bin vieles, ein Rapper, ein Ökonom, ein Journalist, ein Schriftsteller, ein CEO und ein dreckiger, dreckiger, dreckiger H*.
Heather Morgan
Graves fügte hinzu, dass das Geld durch eine große Darknet-Börse namens AlphaBay floss, die mit einer Vielzahl von Verbrechen in Verbindung gebracht wurde.
Laut Beamten wird die Regierung versuchen, die gestohlenen Gelder an die rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben.
„Bitfinex wird mit dem DOJ zusammenarbeiten und geeignete rechtliche Verfahren befolgen, um unsere Rechte auf Rückgabe der gestohlenen Bitcoins zu begründen“, Bitfinex in einer schriftlichen Erklärung gesagt.
Lichtenstein wurde am Dienstag mit einem tragbaren GPS und einer Kaution in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zu Hausarrest verurteilt, während Morgan die gleiche Strafe hat, jedoch mit einer Kaution in Höhe von 3 Millionen US-Dollar. laut CoinDesk.
Lichtenstein hat als Tech-Unternehmer gearbeitet und bezeichnet sich in Online-Profilen als „Angel Investor“.
Laut ihrer verlobte er sich 2019 mit Morgan Facebook-Posts.
„Ich habe mich mit meiner besten Freundin und der Frau meiner Träume verlobt!“ Lichtenstein schrieb.
Morgan und Lichtenstein stehen sich gegenüber Gebühren der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, was bis zu 20 Jahre Gefängnis bedeuten kann.
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