Laut Gerichtsdokumenten im Zusammenhang mit dem FTX-Insolvenzverfahren teilte FTX-Co-CEO Ryan Salame am 9. November – zwei Tage bevor das Unternehmen Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragte – den bahamaischen Behörden mit, dass Sam Bankman-Fried (SBF) Kundengelder an die Bank überwiesen habe Firma Alameda Research. Ein von Salame geschriebener Brief an den bahamaischen Polizeikommissar beschrieb den „möglichen Missbrauch von Kundenvermögen“ durch SBF.
Gerichtsdokumente weisen darauf hin, dass FTX-Co-CEO Ryan Salame angeblich Bankman-Fried angemacht hat
Ein schriftlicher Bericht von FTX-Co-CEO Ryan Salame beschreibt, dass der ehemalige FTX-Manager die mutmaßlichen betrügerischen Handlungen von Sam Bankman-Fried (SBF) zwei Tage vor dem Insolvenzantrag des Kryptounternehmens offengelegt haben könnte.
Angeblich kontaktierte Salame die Strafverfolgungsbeamten auf den Bahamas und erklärte, dass SBF illegale Überweisungen an Alameda geschickt habe. Der Brief ist vom 9. November, und Salame erklärte, dass die Kundengelder verwendet wurden, um Alamedas „finanzielle Verluste“ zu begleichen.
Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass der Brief von Salame zuerst an die Securities Commission der Bahamas ging und dann an den bahamaischen Polizeikommissar verteilt wurde. Der Brief wurde angeblich von der Exekutivdirektorin der Wertpapierkommission der Bahamas, Christina Rolle, erhalten.
Salame erklärte angeblich, dass die hochrangigen FTX-Manager – SBF, Gary Wang und Nishad Singh – die einzigen drei Personen waren, die uneingeschränkten Zugriff hatten, um solche Gelder an Alameda zu überweisen.
Darüber hinaus zeigen Gerichtsdokumente, dass FTX-Anwälte die bahamaische Regierung beschuldigt haben, SBF und Gary Wang angewiesen zu haben, Millionen von Token zu prägen. Es gibt auch Anschuldigungen, die besagen, dass die Einwohner der Bahamas während des Zusammenbruchs von FTX eine Sonderbehandlung erhalten haben.
Es gibt „angebliche Abhebungen in Kryptowährung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, die zwischen dem 10. November 2022 und dem 11. November 2022 von 1.500 Personen erfolgten“. Es wird davon ausgegangen, dass die angeblichen Gelder, die für diese Abhebungen verwendet wurden, von den Kunden von FTX Digital stammten.
Salame hatte auch eine Beziehung zu bahamischen Regierungsbeamten, als er einmal mit dem bahamischen Premierminister (PM) Philip Davis und anderen Beamten des Inselstaates nach Ohio zu 80 Acres Farms reiste.
Darüber hinaus soll Salame laut Daten von opensecrets.org republikanischen Politikern 22 Millionen Dollar für den Zwischenwahlzyklus 2022 gegeben haben. Sowohl PM Davis als auch Salame waren mit Unternehmungen verbunden, an denen 80 Acres und sein Partner Eeden Acres beteiligt waren. Berichte zeigen, dass 80 Acres Farms angeblich 25 Millionen Dollar an Finanzmitteln von FTX Ventures erhalten hat.
In Bezug auf eine besondere Beziehung zwischen SBF und der bahamaischen Regierung sagen Beamte der Insel, die Anschuldigungen seien „aufhetzend und unwahr“. Die bahamaischen Behörden behaupten, die Regierung habe vor der Einreichung des Kapitel-11-Antrags nur mit SBF über „Insolvenzverfahren auf den Bahamas“ gesprochen.
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