Das Bundesgericht in Brooklyn, New York, hat einen ehemaligen Investmentbanker und registrierten Makler angeklagt, angeblich zahlreiche Investoren betrogen zu haben, indem er Gewinne aus gefälschten Kryptowährungsinvestitionen versprochen und die erhaltenen Gelder zur Finanzierung seines Lebensstils veruntreut hat.
Dokumente mit dem Gericht behaupten, der Angeklagte, Rashawn Russell, habe das wachsende Interesse an Krypto-Investitionen missbraucht, um Investoren in die Irre zu führen. Russell überzeugte mehrere Investoren, ihre Fiat-Ersparnisse in Kryptowährungen zu reinvestieren, und versprach oft erhebliche oder „garantierte“ Renditen. Es wird jedoch behauptet, dass Russell das Geld der Investoren veruntreut hat, um seinen persönlichen Lebensstil zu finanzieren.
Breon Peace, Anwalt der Vereinigten Staaten für den östlichen Bezirk von New York, gab die Absicht des Gerichts bekannt, den Fall gegen den ehemaligen Bankier fortzusetzen:
„Wie behauptet, hat Russell die Nachfrage nach Kryptowährungsinvestitionen in ein Schema verwandelt, um zahlreiche Investoren zu betrügen, um seinen Lebensstil zu finanzieren. Dieses Amt wird Betrüger, die diese Systeme gegen Investoren auf den Märkten für digitale Vermögenswerte durchführen, weiterhin aggressiv verfolgen.“
Nachdem er Investoren aufgrund seiner Glaubwürdigkeit als ehemaliger Investmentbanker und registrierter Makler bei der Financial Industry Regulatory Authority von dem gefälschten Kryptowährungs-Investitionsprogramm überzeugt hatte, verwendete Russell angeblich ihr Geld, um zu spielen und andere Investoren zurückzuzahlen.
Nach Nach den vom US-Justizministerium (DOJ) geteilten Informationen fabrizierte Russell Dokumente, um unvorsichtige Investoren über den Status ihrer Kryptoinvestitionen in die Irre zu führen. Bei der Fälschung wurde ein Bild der Website einer Bank verändert, um gefälschte Guthaben und Banküberweisungsbestätigungen darzustellen.
Im Falle einer Verurteilung drohen Russell maximal 20 Jahre Haft. Das DOJ forderte auch andere Investoren auf, sich zu melden, wenn sie vermuten, Opfer des mutmaßlichen Verbrechens zu werden.
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Am 6. April hat das Washington State Department of Financial Institutions eine Verbraucherschutzwarnung gegen die Kryptobörse Eucoinotrade herausgegeben.
Dem Bericht zufolge hat Eucoinotrade einen „Vorschussbetrug“ ermöglicht, bei dem Benutzer aufgefordert wurden, für das Upgrade von Konten und das Abheben von Geldern zu zahlen. Während die Benutzer keine Probleme hatten, Geld einzuzahlen, stießen sie beim Versuch, Geld auszuzahlen, auf Probleme.