Die bankrotte Krypto-Börse FTX versucht, angeblich zweckentfremdete Kundengelder in Höhe von 460 Millionen US-Dollar von der Risikokapitalgesellschaft (VC) Modulo Capital zurückzuerhalten, die im vergangenen Jahr eine beträchtliche Investition von Alameda Research erhalten hat.
Wie zuvor gemeldetdas Schwesterhandelsunternehmen von FTX, Alameda Research, soll im Jahr 2022 rund 400 Millionen US-Dollar in Modulo investiert haben – eine der größten Investitionen, die FTX unter der Führung von Bankman-Fried getätigt hat.
In einem 22. März Einreichungbehauptet FTX, dass die Investition von Alameda Research unter der Leitung von Sam Bankman-Fried stand, wobei Alameda ab Mai 2022 in einer Reihe von Transfers 475 Millionen US-Dollar in Modulo investierte.
Am 16. Juni schloss Alameda laut der Einreichung eine Kommanditgesellschaftsvereinbarung mit Modulo ab, die dazu führte, dass Alameda die oben genannten Mittel an Modulo im Austausch für den Besitz von 20 % der Klasse-A-Aktien von Modulo übertrug.
In Insolvenzverfahren können Zahlungen, die vor dem Insolvenzantrag an Unternehmen geleistet wurden, zurückgefordert und an die Gläubiger verteilt werden. Während die Rückforderungsfrist für die meisten ungesicherten Gläubiger 90 Tage beträgt, beträgt sie für „Insider“, eine Laufzeit, die Komplementäre einschließt, ein Jahr.
Gemäß der Vergleichsvereinbarung hat Modulo zugestimmt, 404 Millionen US-Dollar in bar zurückzuzahlen und wird seinen Anspruch auf Vermögenswerte im Wert von 56 Millionen US-Dollar aufgeben, die an der Krypto-Börse von FTX gehalten werden, was fast 97 % der ursprünglichen Investition von FTX entspricht.
FTX rechnet mit Modulo Capital über 460 Millionen US-Dollar ab.
Erster großer “Clawback”. pic.twitter.com/JNHn2bhNLb
— FTX 2.0pium (FTX-Gläubiger) (@AFTXcreditor) 22. März 2023
Der Vergleich würde auch dazu führen, dass Alameda jeglichen Anspruch auf seine Modulo-Aktien verliert.
Modulo Capital wurde im März 2022 von drei ehemaligen Führungskräften von Jane Street gegründet, einer in New York ansässigen Firma, die einst Bankman-Fried und Caroline Ellison, CEO von Alameda, beschäftigte.
Es wird auch gemunkelt, dass Bankman-Fried in einer romantischen Beziehung zu einem seiner Gründer, Xiaoyun „Lily“ Zhang, stand, was einige Theorien zufolge die Motivation hinter seinem Vorstoß war, in die obskure VC-Firma zu investieren. Dieses Gerücht wurde nicht bestätigt.
Bankman-Frieds Freundin? Xiaoyun „Lily“ Zhang war laut vier Personen, die mit ihrer Beziehung vertraut sind, früher mit Bankman-Fried liiert. Ihr Partner, Duncan Rheingans-Yoo, hatte erst zwei Jahre vor der Investition von SBF seinen Abschluss in Harvard gemacht. Das ist Lehrbuch
— 9:29 (@GuitarSunCat) 25. Januar 2023
Der Deal muss noch vom Insolvenzrichter der Vereinigten Staaten, John Dorsey, bestätigt werden, wobei eine Anhörung des Antrags für den 12. April angesetzt ist.
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In ihrer letzten Präsentation vor den Gläubigern am 17. März stellte FTX fest, dass Forderungen gegen sie 11 Milliarden US-Dollar überstiegen, verglichen mit nur 4,7 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten bei einem Gesamtfehlbetrag von fast 7 Milliarden US-Dollar, so dass die Einigung in Höhe von 460 Millionen US-Dollar ein großer Gewinn für die Gläubiger wäre, aber dennoch macht nur weniger als 7 % des derzeitigen Fehlbetrags aus.
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