Der Generalstaatsanwalt (AG) und Rechtsminister der Bahamas, Ryan Pinder, hat bestätigt, dass die zusammengebrochene Krypto-Börse FTX im Mittelpunkt einer „aktiven und laufenden“ Untersuchung durch die Behörden des karibischen Staates steht.
In einem nationalen Aussage die am 27. November live auf der Facebook-Seite des Büros des Premierministers übertragen wurde, erklärte Pinder, dass die „Angelegenheiten von FTX Digital Markets“ sowohl von „zivilen als auch von kriminellen Behörden“ unter die Lupe genommen werden und die bahamaischen Behörden mit „einer Reihe von von Spezialisten und Experten und werden dies bei Bedarf auch weiterhin tun.”
„Die Securities Commission, unsere Financial Intelligence Unit und die Financial Crimes Unit der Royal Bahamas Police Force werden weiterhin die Fakten und Umstände in Bezug auf die Insolvenzkrise von FTX und mögliche Verstöße gegen das bahamaische Recht untersuchen“, fügte er hinzu.
Pinder gab auch bekannt, dass die zuständigen bahamaischen Behörden versuchen würden, alle Unternehmen oder Einzelpersonen, die während der Untersuchung ein Fehlverhalten begangen haben, zur Rechenschaft zu ziehen, während sie mit anderen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten würden.
„Diese Ereignisse erinnern uns an die Lehren aus der Wertpapier- und anderen Finanzregulierung über die Notwendigkeit einer starken grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Der Öffentlichkeit weltweit wird am besten durch eine starke internationale regulatorische Zusammenarbeit gedient“, sagte er.
Die Securities Commission of the Bahamas hat am 10. November die Lizenz von FTX Digital Markets (FDM) für den Geschäftsbetrieb ausgesetzt und seinen Direktoren ihre Befugnisse entzogen.
Am 12. November ordneten sie die Übertragung aller digitalen Vermögenswerte von FDM in eine digitale Brieftasche an, die der Kommission zur „Verwahrung“ gehört.
Pinder sagte, die Regulierungsbehörde des Landes habe weitere vom Obersten Gerichtshof genehmigte Schutzmaßnahmen ergriffen, sich aber geweigert, näher darauf einzugehen, bis „wir zuversichtlich sind, dass dies keinen Aspekt der laufenden Ermittlungen gefährden wird“.
Pinder nutzte auch die Gelegenheit, um den Notfall vom 17. November zuzuschlagen Bewegung von FTX Trading Limited, die die „bahamaische Regierung“ anklagte, nach dem Beginn der Insolvenzanträge nach Kapitel 11 in den Vereinigten Staaten „unbefugten Zugriff auf die Systeme der Schuldner zu lenken“.
Er bezeichnete die Anschuldigungen als „äußerst bedauerlich“, weil sie „die rechtzeitigen Maßnahmen der Wertpapierkommission“ falsch dargestellt hätten, und verteidigte gleichzeitig alle bisher von der Regulierungsbehörde des Landes unternommenen Schritte.
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Die Bahamas haben Krypto-Unternehmen in das Inselland ermutigt, seine Wirtschaft zu unterstützen, aber es wurde seitdem durch den Zusammenbruch von FTX erschüttert.
Es wurde auch vom Hurrikan Dorian im Jahr 2019 schwer getroffen, und die COVID-19-Pandemie ab 2020 brachte seine stark auf Tourismus basierende Wirtschaft zum Erliegen. Da FTX weg ist, gibt es auch viele Jobs in der kleinen Nation.
Aber Pinder erklärte seine Überzeugung, dass er trotz der „persönlichen Tragödien“ im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX „wenig Ansteckung über den Bereich der digitalen Assets hinaus sowohl hier auf den Bahamas als auch auf der ganzen Welt“ erwartet.
Er verwies auf ein Rating von Standard & Poor’s vom 22. November für die Bahamas Vorhersage einen stabilen Ausblick unter Berufung auf die Leistung des Tourismussektors.
„Standards and Poor hat einen stabilen Ausblick für unsere Wirtschaft prognostiziert, der teilweise auf der Annahme beruht, dass der weltweite Zusammenbruch von FTX keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Bahamas haben wird“, sagte Pinder.