Laut US-Staatsanwalt Damian Williams, der die Ankündigung in einem veröffentlichten Video machte, haben sich zwei Führungskräfte, die mit FTX, der bankrotten Kryptowährungsbörse im Wert von einst 32 Milliarden US-Dollar, in Verbindung stehen, schuldig bekannt späten Mittwoch. Und das sind wirklich schlechte Nachrichten für FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried weil die Führungskräfte sagen, sie hätten auf Anweisung von Bankman-Fried gegen das Gesetz verstoßen.
Es sieht so aus, als ob Bankman-Fried, auch bekannt als SBF, sich auf eine Wirbelsturm-Medientournee begab, um mit seinem „Gee-shucks, wie könnte ich das jemals machen so ein fehler“ handelten seine Partner in der Krypto-Kriminalität einen Deal mit der FBI aus.
FTX-Mitbegründer Gary Wang bekannte sich in vier Anklagen schuldig, darunter Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug und Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug. Der 29-Jährige arbeitete zuvor bei Google und lernte SBF während seiner Schulzeit kennen Mathe-Camp zusammen, so CoinDesk. Wang drohen demnach maximal 50 Jahre Gefängnis abc Nachrichten.
Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, die Berichten zufolge zu irgendeinem Zeitpunkt romantisch mit SBF verwickelt war, hat sich in sieben Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche. Ellison und SBF lernten sich kennen, als sie bei der Handelsfirma Jane Street zusammenarbeiteten. Dem 28-Jährigen drohen maximal 110 Jahre Haft.
SBF wurde letzte Woche auf den Bahamas festgenommen und in den USA in acht Fällen angeklagt, darunter Überweisungsbetrug, Geldwäsche und illegale politische Spenden. SBF, der ein sehr öffentlicher Unterstützer der Demokraten und ein privater Unterstützer der Republikaner war, saß auf den Bahamas im Gefängnis, wo er ursprünglich plante, gegen die Auslieferung an die USA zu kämpfen, aber dieser Plan änderte sich nach ein paar Tagen im Klirren.
SBF hat während seiner Medientour nach dem Zusammenbruch versucht zu behaupten, dass er nicht gewusst habe, was bei Alameda Research, dem Hedgefonds, den er zusammen mit FTX gegründet hat, vor sich ging. SBF behauptete sogar, er habe nicht wissentlich Gelder zwischen Alameda und FTX vermischt, aber die Erklärung war einfach offensichtlicher Bullshit, angesichts der Tatsache, dass SBF in denselben Interviews zugeben würde, dass FTX-Benutzer Geld an Alameda schicken würden, um ihre Konten belastet zu sehen die Krypto-Plattform. Wieso den? Weil niemand FTX ein Bankkonto geben würde. Alameda Research, als SBF 2021 erklärtwar ein Name, der absichtlich gewählt wurde, um langweilig und respektabel zu klingen, was es ihm letztendlich ermöglichte, ein Bankkonto zu bekommen.
„Sogar der Name Alameda Research, ich verstehe, es gibt eine Hintergrundgeschichte darüber, warum der Name Research da ist …“, fragte Podcast-Moderatorin Ash Bennington Juni 2021.
„Ja, ich meine, es ist eine Art schnelle Hintergrundgeschichte, was einfach so ist, ich weiß nicht, es klingt nicht schlecht“, antwortete SBF lachend.
„Ich möchte den Banken keine Gründe nennen, uns keine Konten und ähnliches zu geben, insbesondere im Jahr 2017, als Sie Ihrem Unternehmen einen Namen gegeben haben wie ‚Wir machen Kryptowährung, Bitcoin, Arbitrage, multinationales Zeug‘, das Ihnen niemand geben wird ein Bankkonto, wenn das Ihr Firmenname ist […] aber jeder möchte einem Forschungsinstitut dienen“, so SBF weiter.
Zusätzlich zu den vom Justizministerium dargelegten strafrechtlichen Anklagen kündigte die SEC am späten Mittwoch zivilrechtliche Anklagen gegen Wang und Ellison an. Die SEC-Beschwerde behauptet, der Betrug habe von Anfang an begonnen und Investoren um Milliarden von Dollar geprellt.
Von der SEC Zivilklage:
FTX sammelte mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar von Investoren, einschließlich US-Investoren, die eine Kapitalbeteiligung an FTX kauften, weil sie glaubten, dass FTX über angemessene Kontrollen und Risikomanagementmaßnahmen verfügte. Ohne das Wissen dieser Investoren (und der Handelskunden von FTX) orchestrierte Bankman-Fried einen massiven, jahrelangen Betrug, indem er Milliarden von Dollar der Kundengelder der Handelsplattform für seinen eigenen persönlichen Vorteil umleitete und zum Wachstum seines Krypto-Imperiums beitrug. Die Beklagten waren aktive Teilnehmer an dem Programm und an Verhaltensweisen beteiligt, die für seinen Erfolg entscheidend waren.
Die SEC behauptet auch, Wang habe eine Hintertür für SBF gebaut, die es ihm ermöglichte, FTX-Kundengelder an Alameda weiterzuleiten. SBF hat zuvor bestritten, dass eine solche Hintertür existiert, und weist darauf hin, dass er nicht einmal weiß, wie man codiert. Aber die SEC sagt, dass die Hintertür definitiv echt war.
Wang erstellte und beteiligte sich an der Erstellung des Softwarecodes, der es Alameda ermöglichte, FTX-Kundengelder umzuleiten. Ellison wiederum verwendete die unterschlagenen FTX-Kundengelder für die Handelsaktivitäten von Alameda. Und Bankman-Fried nutzte diese Kundengelder, um geheime Risikoinvestitionen, verschwenderische Immobilienkäufe und große politische Spenden zu tätigen.
Viele Nachrichtenagenturen haben das, was mit FTX in den Tagen vor seinem Untergang passiert ist, als „Run auf die Bank“ beschrieben. Und obwohl das teilweise stimmt, verschleiert es den wahren Grund für den Zusammenbruch von FTX. In Wirklichkeit kaufte die rivalisierende Krypto-Börse Binance, angeführt von Changpeng „CZ“ Zhao, bereits 2019 eine große Beteiligung an FTX. Als CZ und SBF einen Streit hatten, kaufte FTX den Anteil von CZ an dem Unternehmen mit rund 2 Milliarden US-Dollar von FTX’s Native auf Token, bekannt als FTT. CZ beschloss dann, sein lustiges Geld einzulösen, aber FTX konnte den Barwert des wertlosen Tokens nicht liefern, der die ersten Dominosteine umkippte.
Viele Leute sind wegen dieses Schritts wütend auf CZ, einschließlich des ehemaligen FTX-Sprechers Kevin O’Leary, der bezahlt wurde 15 Millionen Dollar FTX zu fördern. Aber CZ tat nichts Illegales, indem er darum bat, seine Chips auszahlen zu lassen. CZ callte einfach den Bluff von SBF, obwohl CZ auf seinem eigenen Kartenhaus sitzt, das jeden Moment zusammenbrechen könnte. Der Token von Binance ist derzeit der drittgrößte mit variablem Preis Krypto-Token, das hinter Bitcoin und Ethereum existiert.
Aber die SEC-Beschwerde bietet noch mehr Einblick in das, was SBF angeblich mit dem gemacht hat FTT-Token während der drei Jahre seines Bestehens.
Über seine „Kreditlinie“ mit FTX hinaus veranlasste Ellison auf Anweisung von Bankman-Fried Alameda, Milliarden von Dollar von Drittkreditgebern zu leihen. Diese Kredite wurden zu einem erheblichen Teil durch Alamedas Bestände an FTT besichert – ein illiquides Krypto-Asset-Security, das von FTX ausgegeben und Alameda kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Ellison, der auf Anweisung von Bankman-Fried handelte, beteiligte sich an automatisierten Käufen von FTT-Token auf verschiedenen Plattformen, um den Preis dieser Token zu erhöhen und den Wert von Alamedas Sicherheiten aufzublähen, was es Alameda ermöglichte, noch mehr Geld von externen Kreditgebern zu leihen erhöhtes Risiko für die Kreditgeber und die Investoren und Kunden von FTX, alles zur Förderung des Programms.
Hast du den Teil mitbekommen, in dem es heißt „Auf Anweisung von Bankman-Fried“? Das ist die Art von Sprache, die entsteht, wenn eine Partei mit den Staatsanwälten spricht und die andere Partei nur versucht, vor Gericht der öffentlichen Meinung zu gewinnen.
Erstaunlicherweise behauptet die SEC, dass SBF im Handel mit Alameda so schlecht war, dass seine schlechten Wetten ihn sofort einholten, als der Markt sauer wurde.
Als die Preise für Krypto-Assets im Mai 2022 einbrachen, forderten die Kreditgeber von Alameda die Rückzahlung von Krediten in Milliardenhöhe. Trotz der Tatsache, dass Alameda zu diesem Zeitpunkt bereits Milliarden von Dollar an FTX-Kundenvermögen übernommen hatte, war es nicht in der Lage, seine Kreditverpflichtungen zu erfüllen. Bankman-Fried wies FTX mit dem Wissen der Beklagten an, weitere Milliarden an Kundenvermögen zu Alameda umzuleiten, um sicherzustellen, dass Alameda seine Kreditbeziehungen aufrechterhält und dass weiterhin Geld von Kreditgebern und anderen Investoren einfließen kann. Ellison verwendete dann das Kundenvermögen von FTX, um die Schulden von Alameda zu begleichen.
Und dann brach laut SEC alles zusammen:
Sogar im November 2022, als Bankman-Fried und Ellison mit Kundenrückzugsforderungen in Milliardenhöhe konfrontiert waren, die FTX nicht erfüllen konnte, führten sie mit Wangs Wissen Investoren in die Irre, von denen sie Geld brauchten, um ein Milliardenloch zu stopfen. Dieses dreiste, mehrjährige Schema fand schließlich ein Ende, als FTX, Alameda und ihr Wirrwarr von verbundenen Unternehmen am 11. November 2022 Insolvenz anmeldeten.
Ellisons Kaution wurde laut CoinDesk auf extrem niedrige 250.000 US-Dollar festgesetzt, obwohl nicht klar ist, ob Wangs Kaution auf den gleichen Preis festgesetzt wurde. Seltsamerweise heißt es in der unversiegelten Einredevereinbarung, dass Ellison, wenn sie keine US-Bürgerin ist, möglicherweise nach Verbüßung einer Strafe abgeschoben werden muss. Es wird angenommen, dass Ellison in den USA geboren wurde, aber CoinDesk spekuliert, dass sie möglicherweise ihre amerikanische Staatsbürgerschaft aufgegeben hat, um Steuern zu vermeiden, was Kryptowährungshändler, die ins Ausland ziehen, manchmal tun.
Kryptowährung ist von Natur aus ein Ponzi Schema, das mächtige und vernetzte Menschen verwenden, um Reichtum von Menschen zu extrahieren, die ihre paar hundert Dollar in einen Lottoschein werfen, in der Hoffnung, reich zu werden. Aber das Spiel ist gegen sie manipuliert, und das Haus gewinnt immer. Außer wenn du ein verdammter Idiot bist, ein Casino-Manager. Der frühere Präsident Donald Trump hat bekanntermaßen Geld verloren, als er versuchte, Casinos zu betreiben. Und es sieht so aus, als würde SBF wahrscheinlich mit in die Geschichte eingehen Trump und all die anderen Betrüger dieser Ära. Es kann nur eine Weile dauern, bis sie alle aufgedeckt sind.