Die größte Menge illegaler Gelder, die jemals von den Strafverfolgungsbehörden des Bundes eingezogen wurden, kam in Form von Bitcoin auf einem nicht angeschlossenen Laufwerk, das auf den Boden des Wäscheschranks eines Mannes aus Georgia gestopft wurde.
Bundesanwälte Montag angekündigt Sie hatten Bitcoin im Wert von 1,074 Milliarden US-Dollar wiedererlangt, die ein Mann aus Georgia knapp ein Jahrzehnt lang versteckt gehalten hatte. Der fragliche Mann, James Zhong aus Gainesville, Georgia, hat angeblich im Jahr 2012 einen massiven Überfall auf den Dark-Web-Drogenmarktplatz Silk Road durchgeführt, aber die über 50.000 Bitcoin an dem unangenehmsten Ort aufbewahrt, den man sich vorstellen kann, auf einem kleinen Computer in einem „Popcorn“. Dose“ unter ein paar Decken in seinem Badezimmerschrank sicher. Als die Feds die Krypto im Jahr 2021 beschlagnahmten, hatte sie einen Wert von fast 3,36 Milliarden US-Dollar.
Die US-Staatsanwaltschaft sagte, dass Zhong im September 2012, als Silk Road noch als erster Weg zum anonymen Online-Kauf von Drogen stark war, einen Plan ausheckte, um zu stehlen, was damals ein paar hunderttausend Dollar in Krypto waren. Die Staatsanwälte schrieben, der damalige Betrüger habe neun gefälschte Konten erstellt und sie mit zwischen 200 und 2.000 Bitcoin gefüllt und dann das Seidenstraßensystem mit über 140 Transaktionen in weniger als einer Sekunde gesprengt, was dazu führte, dass 51.680 Bitcoin freigegeben wurden, die Zhong dann an andere Bitcoins schickte Brieftaschen, die er kontrollierte. Laut Gericht Unterlagener ließ dann einen Teil dieser Krypto durch a laufen Krypto-Mixer zu verbergen, woher es kommt.
Tyler Hatcher, ein Spezialagent der kriminalpolizeilichen Abteilung des Internal Revenue Service, sagte in der Pressemitteilung, dass Zhong „versucht hat, seine Beute durch eine Reihe komplexer Transaktionen zu verstecken, von denen er hoffte, dass sie verbessert würden, als er sich hinter dem Geheimnis des ‚Darknet‘ versteckte. ‘“ US-Staatsanwalt Damian Williams sagte, sie hätten „Kryptowährungsverfolgung und gute altmodische Polizeiarbeit“ eingesetzt, um die Gelder zu finden, die fast ein Jahrzehnt lang verborgen blieben. Obwohl sie nicht auf die Einzelheiten eingehen, wie sie die Untersuchung durchgeführt haben, gab es andere Untersuchungen, die es geschafft haben, diese zu verfolgen angeblich „anonyme“ Krypto-Transaktionen durch Wallet-Transfers und Benutzeraktivitäts-Tracking.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Zhong des Drahtbetrugs, und der Mann bekannte sich am 4. November schuldig. Laut Gerichtsdokumenten wurde er noch am selben Tag gegen eine Kaution von 310.000 US-Dollar freigelassen. Zusätzlich zu allen digitalen Vermögenswerten, die von den Strafverfolgungsbehörden des Bundes beschlagnahmt wurden, entwendeten die Behörden auch rund 661.900 US-Dollar in bar und einige Silber- und Goldbarren aus seinem Safe. Zhong war auch gezwungen, sich von einigen seiner Anteile an einer Immobiliengesellschaft zu trennen.
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Natürlich befand sich Bitcoin damals noch in einem relativ jungen Stadium. Der Preis der weltweit beliebtesten Kryptowährung bewegte sich um die 10 bis 11 US-Dollar und schloss Ende des Jahres bei 13,45 US-Dollar. Das bedeutet, dass es sich bei seinem Raub nur um bescheidene 500.000 Dollar in Bitcoin handelte, die er anscheinend nie abgeladen hat. Seit der Bitcoin-Preis in den letzten Jahren in die Höhe geschossen ist, und selbst mit dem anhaltenden Krypto-Winter, sind aus diesen paar Hunderttausend Milliarden geworden. Ein anderer früher Bitcoin-Investor, James Howells aus Großbritannien, hat dies wiederholt getan versuchte, verlorene Bitcoins von einer Mülldeponie zu bergen Er hat in den frühen Krypto-Tagen abgebaut, was auf dem heutigen Markt viel Geld wert ist.
Der Vorwurf des Drahtbetrugs könnte bis zu 20 Jahre Gefängnis bedeuten, obwohl Zhongs Verurteilung erst im Februar erfolgt. Zhongs Anwalt, Michael Bachner von der New Yorker Anwaltskanzlei Bachner and Associates, sagte Gizmodo in einer E-Mail-Erklärung: „Mr. Zhong ist sehr reuig für sein Verhalten vor über 10 Jahren, als er gerade einmal 22 Jahre alt war. Herr Zhong gab praktisch alle Bitcoins zurück, die er unrechtmäßig erworben hatte. Angesichts des Anstiegs des Bitcoin-Wertes in den letzten zehn Jahren überstieg ironischerweise der Wert der Bitcoin, die er zurückgab, den Wert der Bitcoin, die er nahm, exponentiell.“
Feds sagten, sie hätten am 9. November letzten Jahres einen Durchsuchungsbefehl gegen Zhongs Haus erlassen, wo sie einen vom Internet getrennten Einplatinencomputer in einem unterirdischen Tresor gefunden hätten, „der unter Decken in einer Popcorndose in einem Badezimmerschrank versunken war“. Obwohl er die Bitcoin in seinen persönlichen Brieftaschen aufbewahrte, als Bitcoin ausgeführt wurde eine harte Gabel im Jahr 2017, das sowohl die neue Bitcoin als auch Bitcoin Cash etablierte, erhielt Zhong einen identischen Betrag der neuen Kryptowährung, der zur Gesamteinnahme der Feds an Krypto-Assets zählte. Laut der Veröffentlichung übergab Zhong etwas mehr als 1.000 Bitcoin, auf die er Zugriff hatte.
Wie von der US-Staatsanwaltschaft in der festgestellt Gericht dDokumenteweil Silk-Road-Gründer Ross Ulbricht wegen Betreibens des Drogenhandels im Jahr 2015 verurteilt wurde, stellt die Bundesregierung den Antrag, dass Zhongs Bitcoin nach seiner Beteiligung an Ulbrich beschlagnahmt werden kannt ist Geldwäschevorwurf. Obwohl der Drogenhandel mit Krypto dank des Verlustes von Silk Road schwer getroffen wurde, gibt es einige andere, kleinere Dark-Web-Operationen ebenso gut wie größere Schemata immer noch versuchen, mit anonymen Transaktionen Geld zu verdienen.
Sonstiges Krypto-Überfälle haben in letzter Zeit DeFi-Projekte und Cross-Chain-Brücken ins Visier genommen und dabei oft Tausende oder Millionen von Dollar verschwendet, was Zhongs Original 2012 ausmacht Raub sehen im Vergleich wie Limonadendiebstahl auszumindest wenn der Betrug ursprünglich abgeschlossen war.