Die gemeinnützige Ethikgruppe Campaign for Accountability (CfA) schickte am 9. November einen Brief an die US-Senatoren Elizabeth Warren und Sherrod Brown, um ihnen Informationen über den angeblichen Einsatz von Kryptowährungen zur Geldwäsche zu übermitteln. In dem Brief ging es insbesondere um die Tron-Blockchain und den Stablecoin-Emittenten Circle.
In dem von CfA-Geschäftsführerin Michelle Kuppersmith unterzeichneten Brief wird behauptet, dass der USD Coin (USDC)-Emittent Circle weitreichende Verbindungen sowohl zur Tron Foundation (TRX) von Justin Sun als auch zu großen Wall-Street-Investoren wie Goldman Sachs, Bank of New York Mellon und anderen unterhält Blackrock.
Kuppersmith bezeichnete die Verbindungen von Circle zur Wall Street als „überraschend“ angesichts der vermeintlichen mangelnden Regulierung und der angeblichen Verbindungen von Tron zur Terrorismusfinanzierung.
Tron wird von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission wegen nicht registrierter Wertpapierverkäufe untersucht und mit der angeblichen Finanzierung des Palästinensischen Islamischen Dschihad und möglicherweise der Hamas und der Hisbollah in Verbindung gebracht, heißt es in dem Brief. Unterdessen wurde behauptet, dass sich USDC im Wert von 400 Millionen US-Dollar im Tron-Ökosystem befänden. Der Buchstabe sagte:
„Kürzlich veröffentlichte Studien und Berichte über Strafverfolgungsmaßnahmen deuten darauf hin, dass es sich um ein bekanntes Kryptowährungsunternehmen mit Sitz in den USA handelt, das von großen Wall-Street-Investmenthäusern unterstützt wird [Circle] kann direkt oder indirekt durch die Integration in ein in Asien ansässiges Netzwerk von Handelsplattformen und Kryptowährungen gefährdet werden.“
Dieses Netzwerk, Tron, „wurde in mehreren internationalen Strafverfolgungsmaßnahmen genannt, bei denen es um Milliarden von Dollar an Transaktionen mutmaßlicher organisierter Kriminalitätsgruppen und sanktionierter Organisationen ging.“
Diese Bedenken gehen über die Probleme hinaus, die in dem Brief angesprochen wurden, den die Senatoren zusammen mit über 100 anderen Gesetzgebern an den Nationalen Sicherheitsberater und den Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzaufklärung im Finanzministerium geschickt hatten, fügte Kuppersmith hinzu. Der erwähnte Brief wurde am 17. Oktober von der überparteilichen Gruppe von Gesetzgebern verschickt. Krypto-Befürwortergruppen widersprachen mehreren der in diesem Brief aufgestellten Behauptungen.
Darüber hinaus stellt der Brief die offensichtlich mangelnde Regulierung von Circle und die Funktionsweise eines „unregulierten Cross-Chain-Protokolls“ in Frage.
„Während Goldman, BNY und Blackrock alle bei mehreren bundes- und bundesstaatlichen Banken- und Wertpapierbehörden registriert sind und von diesen reguliert werden, hat Circle seit seiner Gründung vor einem Jahrzehnt entweder eine primäre Aufsichtsregulierung vermieden oder unterlassen, ein Anliegen, auf das Campaign for Accountability hingewiesen hat.“ die SEC im Mai 2022“, heißt es in dem Brief.
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Am 10. November auch das CfA eingereicht ein Kommentar zum Vorschlag des Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums vom Oktober, Krypto-Mixer als Geldwäschezentren auszuweisen.
Der Vorschlag „ist lohnenswert, könnte aber bald überholt sein, wenn der Geltungsbereich der Verordnung nicht auf neuere Methoden ausgeweitet wird, die kriminelle Gruppen unter Verwendung virtueller Währungen übernommen haben“, sagte die Organisation.
Obwohl Circle ein US-amerikanisches Unternehmen ist, hat es sich seit seiner Gründung vor einem Jahrzehnt entweder einer primären oder aufsichtsrechtlichen Regulierung entzogen oder es versäumt, sich einer solchen zu unterwerfen, ein Anliegen, das die Campaign for Accountability im Mai 2022 gegenüber der SEC geäußert hat. https://t.co/4s8w98JL8S
– Kampagne für Rechenschaftspflicht (@Accountable_Org) 9. November 2023
In dem Kommentar erörtert das CfA kettenübergreifende Protokolle und das dezentrale Austauschprotokoll SunSwap von Sun, das das Blockchain-Forensikunternehmen Elliptic als „das Medium identifiziert hat, über das Terrororganisationen das Notwendige erhalten“. [digital currency].“
Die Organisation fügt hinzu, dass „Sun Berichten zufolge direkte Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas hat“ und verweist auf einen Bericht, wonach Sun an einem Forschungsprojekt an der Zentralen Parteischule Chinas teilgenommen habe.
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