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Sam Bankman-Fried, der FTX gründete und leitete, bis eine Liquiditätskrise die auf den Bahamas ansässige Kryptowährungsbörse dazu zwang, Insolvenz anzumelden, wurde am Montag auf den Bahamas festgenommen, nachdem er von US-Staatsanwälten strafrechtlich angeklagt worden war.
Die Generalstaatsanwaltschaft der Bahamas sagte, sie habe mit der Verhaftung fortgefahren, nachdem sie eine formelle Bestätigung der Anklage gegen Bankman-Fried erhalten habe, und fügte hinzu, dass sie erwarte, dass er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werde.
Ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan bestätigte, Bankman-Fried sei auf den Bahamas festgenommen worden, wollte sich aber nicht zu den Anklagepunkten äußern.
„Heute Abend haben die bahamaischen Behörden Samuel Bankman-Fried auf Ersuchen der US-Regierung festgenommen, basierend auf einer versiegelten Anklageschrift, die von der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde“, sagte der US-Staatsanwalt Damian Williams in einer Erklärung „Wir gehen davon aus, dass wir morgen früh die Anklageschrift entsiegeln und zu diesem Zeitpunkt mehr zu sagen haben werden.“
Mark Cohen, ein Anwalt von Bankman-Fried, antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
FTX, die zu den größten Kryptowährungsbörsen der Welt gehörte, beantragte am 11. November Insolvenzschutz in einer der bekanntesten Krypto-Explosionen, nachdem Händler innerhalb von drei Tagen 6 Milliarden US-Dollar von der Plattform abgezogen hatten und die konkurrierende Börse Binance einen Rettungsvertrag aufgab.
Die Liquiditätskrise kam, nachdem Bankman-Fried heimlich 10 Milliarden US-Dollar an FTX-Kundengeldern an Alameda überwiesen hatte, berichtete Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mindestens 1 Milliarde Dollar an Kundengeldern seien verschwunden, sagten die Leute.
Bankman-Fried sagte gegenüber Reuters, das Unternehmen habe nicht „heimlich überwiesen“, sondern seine „verwirrende interne Kennzeichnung“ falsch verstanden. Auf die Frage nach den fehlenden Geldern antwortete er: „???“
In einer Reihe von Interviews und öffentlichen Auftritten Ende November und Dezember räumte Bankman-Fried Versagen des Risikomanagements ein, versuchte jedoch, sich von Betrugsvorwürfen zu distanzieren, indem er sagte, er habe nie wissentlich Kundengelder an FTX mit Geldern seiner eigenen Handelsfirma Alameda Research vermischt .
„Ich habe nie versucht, Betrug zu begehen“, sagte Bankman-Fried am 30. November in einem Interview auf dem Dealbook Summit der New York Times und fügte hinzu, dass er persönlich nicht der Meinung sei, strafrechtlich verantwortlich zu sein.
Bankman-Fried trat am selben Tag, an dem der Konkurs angemeldet wurde, als Chief Executive Officer von FTX zurück.
Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan, angeführt von dem erfahrenen Staatsanwalt für Wertpapierbetrug Williams, begann Mitte November mit der Untersuchung, wie FTX mit Kundengeldern umgeht, teilte eine Quelle mit Kenntnis der Untersuchung Reuters mit.
Die Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission leiteten ebenfalls Sondierungen ein.
US-Krypto-Investoren verklagten auch Bankman-Fried und behaupteten, er und eine Reihe von Prominenten, die für FTX geworben hätten, seien an betrügerischen Praktiken beteiligt gewesen, was den Investoren Schadensersatz in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar hinterlassen habe.
Der Niedergang von FTX markierte die jüngsten Turbulenzen für die Kryptowährungsbranche in diesem Jahr. Der gesamte Kryptomarkt ist inmitten einer Reihe von Kernschmelzen eingebrochen, die andere wichtige Akteure wie Voyager Digital und Celsius Network zu Fall gebracht haben.
(REUTERS)