Do Kwon könnte sowohl in den USA als auch in Südkorea im Gefängnis sitzen, sagt der Staatsanwalt

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Laut einem hochrangigen südkoreanischen Staatsanwalt, der die Ermittlungen leitet, könnten dem Mitbegründer und CEO von Terraform Labs, Do Kwon, in den USA und Südkorea mehrere Strafen auferlegt werden.

Es wird davon ausgegangen, dass Kwon derzeit eine Hauskaution in Montenegro verbüßt, nachdem sein Antrag auf Kaution am 5. Juni von einem montenegrinischen Gericht genehmigt wurde. Sowohl Kwon als auch der Finanzvorstand von Terraform Labs, Han Chang-Joon, sind gesetzlich verpflichtet, bei Chang-Joon zu wohnen rechtmäßiger Aufenthalt in Montenegro, während eine Auslieferungsentscheidung getroffen wird.

Im Gespräch mit Bloomberg enthüllte Dan Sunghan, dass Kwons Auslieferung an Südkorea sinnvoller sei, „wenn es darum geht, Gerechtigkeit zu schaffen oder den Schadenersatz für die Opfer zurückzufordern“.

Der südkoreanische Oberstaatsanwalt Dan Sunghan spricht über die Möglichkeit, dass Kwon in den USA und Südkorea mehrere Strafen drohen. Quelle: Bloomberg

Laut Sunghan wurden die meisten grundlegenden Untersuchungen zum Zusammenbruch des Terra-Ökosystems in Südkorea durchgeführt. Er behauptete außerdem, dass die lokalen Behörden im Vergleich zu ihren amerikanischen Kollegen Zugang zu mehr Beweisen hätten.

„Der effizienteste Weg, Gerechtigkeit zu erlangen, besteht darin, die Ermittlungen und den Prozess in Südkorea stattfinden zu lassen.“

Sunghan betonte auch, dass die südkoreanischen Behörden bereits mehrere Mitverschwörer Kwons angeklagt hätten.

Auf die Frage nach der Möglichkeit, dass Kwon sowohl in den USA als auch in Südkorea vor Gericht gestellt werden müsste, glaubte Sunghan jedoch, dass „ein solches Szenario eine Option“ sei. Gegen einen Verurteilten drohen mehrere grenzüberschreitende Strafen, obwohl ihm für einige der Verbrechen in einem der Gerichtsbarkeiten noch keine Strafverfolgung bevorsteht, erklärte er.

Sunghan sagte daher, wenn die südkoreanischen Behörden nicht alle Verbrechen, die Kwon in den USA zur Last gelegt werden, aufklären, könnte der Unternehmer nach Verbüßung seiner Strafe in Südkorea – die über 40 Jahre dauern könnte – möglicherweise zur Strafverfolgung in die USA geschickt werden allein.

Der Staatsanwalt geht davon aus, dass Kwons Strafe „die längste Strafe sein wird, die jemals in Südkorea verhängt wurde“. Kwons Cold Wallet, die angeblich 10.000 Bitcoin (BTC) enthält, bleibt unauffindbar.

Sunghan bestätigte, dass die Behörden sehen können, wie Gelder aus der betreffenden Wallet verschoben werden. Der Standort des Wallets und der Prozess zum Abheben der Gelder bleiben jedoch ein Rätsel.

„Dies ist der größte Finanzbetrugs- oder Wertpapierbetrugsfall, der jemals in Südkorea stattgefunden hat“, sagte Sunghan.

Kwon wurde am 23. März von den Behörden Montenegros festgenommen, nachdem er beim Versuch erwischt worden war, mit gefälschten Dokumenten aus dem Land zu fliegen. Kurz darauf beantragten sowohl die US-amerikanischen als auch die südkoreanischen Behörden seine Auslieferung an ihre jeweiligen Länder. Nach Angaben des südkoreanischen Staatsanwalts Dan Sunghan kann die Bearbeitung einiger Auslieferungsersuchen bis zu neun Monate dauern.

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Unterdessen haben die südkoreanischen Behörden damit begonnen, die Übernahmeverträge von Binance im Land zu prüfen, nachdem die Krypto-Börse in einen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission geraten war.

Einem lokalen Bericht zufolge prüft Südkoreas Finanzaufsichtsbehörde – das Financial Service Committee – die Übernahme der lokalen Krypto-Handelsplattform Gopax durch Binance.

In seiner Prüfung des Gopax-Deals wies die FSC darauf hin, dass die mutmaßlichen Verstöße von Binance gegen Wertpapiergesetze und die Forderungen der SEC, Vermögenswerte von Binance einzufrieren. Die US-Vermögenswerte erschweren die Annahme des Übernahmeantrags zum jetzigen Zeitpunkt.