Südkoreanische Staatsanwälte haben 414,5 Milliarden Won (314,2 Millionen US-Dollar) an illegalen Vermögenswerten identifiziert, die mit dem Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, und seinen Mitarbeitern in Verbindung stehen. Von den identifizierten illegalen Vermögenswerten in Höhe von 314 Millionen US-Dollar haben die Staatsanwälte etwa 91,4 Milliarden Won (69 Millionen US-Dollar) des angegebenen Betrags mit Kwon in Verbindung gebracht.
Obwohl Kwon Millionen angehäuft hat, ist keines der an ihn gebundenen Vermögenswerte erstattungsfähig oder unterliegt der Gerichtsbarkeit der südkoreanischen Behörden. Dies liegt vor allem daran, dass der jetzt verhaftete ehemalige CEO Berichten zufolge die meisten der gestohlenen Gelder in Bitcoin (BTC) umgewandelt hat, indem er ausländische Krypto-Börsen nutzte, anstatt in physische Vermögenswerte zu investieren, wie in a Bericht veröffentlicht in der südkoreanischen Tageszeitung KBS.
Die südkoreanischen Behörden haben Binance aufgefordert, alle Auszahlungsanträge im Zusammenhang mit Kwon einzustellen. Binance bestätigte gegenüber Cointelegraph, dass sie tatsächlich mit den Staatsanwälten zusammenarbeiten und jede benötigte Unterstützung anbieten.
„Wir haben den koreanischen LE-Behörden die angeforderte Unterstützung gewährt. Da wir laufende LE-Ermittlungen nicht kommentieren können, wenden Sie sich für weitere Kommentare bitte an die Staatsanwälte.“
Südkoreanische Staatsanwälte verfolgen aktiv Immobilien, die mit Führungskräften von Terraform Labs in Verbindung stehen, um einige der illegalen Gelder wiederzuerlangen, die aus dem Terra-Luna-Debakel gestohlen wurden. Am 3. April beschlagnahmten Staatsanwälte Wohnungen und andere Vermögenswerte, um ehemalige Terra-Mitarbeiter daran zu hindern, Dinge zu verkaufen, die mit Rechtsfällen in Verbindung gebracht werden könnten.
Zusätzlich zu den Residenzen in Seoul, die dem ehemaligen CEO Shin Hyun-seong und anderen gehörten, reichten die Staatsanwälte auch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen ihre im Ausland zugelassenen Fahrzeuge, Ländereien in Hwaseong und Gapyeong in Gyeonggi-do und Taean in der Provinz Süd-Chungcheong ein.
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Terra Luna war ein boomendes Krypto-Ökosystem, das auf dem algorithmischen Stablecoin Terra-USD Classic (USTC) basierte. Der Stablecoin wurde jedoch im Mai 2022 depegiert, was innerhalb weniger Tage zu einem Zusammenbruch des 40-Milliarden-Dollar-Ökosystems führte.
Was zunächst für ein vom Markt ausgelöstes Ereignis gehalten wurde, stellte sich als klarer Betrugsfall heraus, in dessen Mittelpunkt der ehemalige CEO Kwon stand. Laut On-Chain-Daten hat ein Unternehmen in den 3 Wochen vor der Depegierung USTC im Wert von über 450 Millionen US-Dollar auf den freien Markt geworfen. 4 Tage nach ihrem letzten Verkauf begann USTC zusammenzubrechen. Und die Entität hinter der riesigen Müllhalde war niemand anderes als Terraform Labs.
TFL hat die Erzählung verbreitet, dass UST „angegriffen“ wurde. Dies ist eine falsche Flagge. In Wirklichkeit hat TFL selbst den Curve-Pool geschwächt, indem sie unverantwortlich eine riesige Menge UST in kurzer Zeit abgeladen hat. Dies verringerte die Liquidität und schwächte die Bindung erheblich.
– FatMan (@FatManTerra) 6. Dezember 2022
Trotz eines Haftbefehls der südkoreanischen Behörden und einer Red Notice von Interpol gegen seinen Namen entging Kwon fast ein Jahr lang der Verhaftung, bevor er am 23. März in Montenegro festgenommen wurde.