Das Krypto-Konglomerat Digital Currency Group (DCG) wird vom Eastern District of New York (EDNY) des US-Justizministeriums und der Securities and Exchange Commission (SEC) untersucht. gemäß zu einem Bloomberg-Bericht.
Die Behörden graben sich in interne Transfers zwischen DCG und ihrer Tochtergesellschaft für Kryptokredite Genesis Global Capital ein, stellte der Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen fest. Staatsanwälte haben bereits Interviews und Dokumente von beiden Unternehmen angefordert, während die SEC eine ähnliche Untersuchung im Frühstadium durchführt.
Gegen DCG wurde bisher weder Anklage erhoben, noch haben die beiden US-Behörden Angaben zu dem Fall gemacht. Laut einem Sprecher von DCG war dem Unternehmen nichts von der Untersuchung bekannt.
„DCG hat eine starke Kultur der Integrität und hat seine Geschäfte immer rechtmäßig geführt. Wir haben keine Kenntnis oder Grund zu der Annahme, dass es im Eastern District of New York Ermittlungen gegen DCG gibt.“
Genesis ist eines der Unternehmen, das von der ansteckenden Welle nach dem Zusammenbruch von FTX im November betroffen war. Laut der Offenlegung des Unternehmens vom 10. November hat es 175 Millionen US-Dollar auf einem FTX-Handelskonto gesperrt. Genesis stoppte am 16. November die Abhebungen aufgrund von Liquiditätsproblemen und hat die Investmentbank Moelis & Company beauftragt, bei der Umstrukturierung zu helfen.
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Genesis schuldet der Kryptobörse Gemini 900 Millionen Dollar. Sie haben zusammen ein Produkt namens Gemini Earn betrieben, das es Krypto-Investoren ermöglicht, 8 % Zinsen auf ihre Krypto-Darlehen zu verdienen. Gemini behauptet, DCG habe Genesis nicht zurückgezahlt, was zum Ausfall von Zahlungen an Geminis Kunden geführt habe.
Zu den weiteren DCG-Tochtergesellschaften gehören Grayscale Investments, das Medienunternehmen CoinDesk, die Krypto-Börse Luno und das Bitcoin-Bergbauunternehmen Foundry. Cointelegraph berichtete, dass die meisten Treuhandfonds von Grayscale mit einem Abschlag gehandelt werden, wobei Ethereum Classic Trust am 4. Januar mit 77 % den stärksten Abschlag erzielte, gefolgt von Litecoin Trust mit 65 % und Bitcoin Cash Trust mit 57 %.