Die US-Strafverfolgungsbehörden haben 18 Kryptowährungs-Geldautomaten beschlagnahmt, die mit betrügerischen Krediten der Small Business Administration (SBA) gekauft wurden, um kleinen Unternehmen zu helfen, die durch die Covid-19-Pandemie finanziell geschädigt wurden. Die Kredite wurden auch verwendet, um Bitcoin von einer in New York ansässigen Kryptowährungsbörse zu kaufen, sagte das US-Justizministerium (DOJ).
Krypto-Geldautomaten von Coindawg beschlagnahmt
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass Charles Riley Constant, alias Chuck Constant, „wegen Anklagen im Zusammenhang mit einem Plan zum Diebstahl und Waschen von über 1 Million US-Dollar an betrügerisch erhaltenen Krediten der Small Business Administration (SBA) festgenommen wurde. , einschließlich der Verwendung von Betrugserlösen zum Kauf von Geldautomaten mit Kryptowährung.“ Das Justizministerium erklärte:
Strafverfolgungsbeamte beschlagnahmten unter anderem 18 Kryptowährungs-Geldautomaten in Texas und Oklahoma, die Constant mit Betrugserlösen gekauft hatte, um ein Geschäft mit Kryptowährungs-Geldautomaten namens „Coindawg LLC“ sowie die Website von Coindawg zu gründen.
Das DOJ erklärte, dass Constant und seine Mitverschwörer gefälschte Identitäten und Unternehmen geschaffen haben, um ab Herbst 2020 sieben Katastrophendarlehen für wirtschaftliche Verletzungen von der SBA zu erhalten. Die Mittel sollten kleinen Unternehmen helfen, die durch die Covid-19-Pandemie finanziell geschädigt wurden.
Constant verwendete etwa 700.000 $ der betrügerisch erhaltenen SBA-Darlehen, um Bitcoin zu kaufen (Bitcoin) von einer Kryptowährungsbörse mit Hauptsitz in New York City, stellte das DOJ weiter fest.
Das Justizministerium fuhr fort:
Bis heute hat Coindawg Kryptowährungen im Wert von über 3.000.000 $ umgetauscht und 15 % Transaktionsgebühren berechnet.
Constant, 54, aus Allen, Texas, wurde wegen einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, einer Anklage wegen Diebstahls öffentlicher Gelder und einer Anklage wegen zwischenstaatlicher Entgegennahme gestohlenen Geldes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und jeweils 10 Jahren wegen Diebstahls öffentlicher Gelder und zwischenstaatlicher Entgegennahme gestohlenen Geldes.
Was denken Sie über diesen Fall? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um ein direktes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots oder um eine Empfehlung oder Billigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Bitcoin.com bietet keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung. Weder das Unternehmen noch der Autor sind direkt oder indirekt verantwortlich für Schäden oder Verluste, die durch oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf in diesem Artikel erwähnte Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht oder angeblich verursacht wurden.