Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York (SDNY) hat eine FTX-Task Force gebildet, um fehlende Kundengelder „aufzuspüren und wiederzuerlangen“ sowie Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse durchzuführen.
Die Ankündigung erfolgte über eine Erklärung von US-Staatsanwalt Damian Williams, dem Bundesanwalt im FTX-Fall um den Gründer Sam Bankman-Fried.
Die Anklage der Anwaltskanzlei von Manhattan gegen Bankman-Fried umfasst Überweisungs- und Wertpapierbetrug, Verschwörung zur Begehung von Überweisungs- und Wertpapierbetrug, Geldwäsche und Verletzung von Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung.
„Der Südbezirk von New York arbeitet rund um die Uhr, um auf die Implosion von FTX zu reagieren“, sagte Williams in einer Erklärung und fügte hinzu:
„Es ist ein Moment, in dem alle Hände an Deck sind.“
„Wir gründen die SDNY FTX Task Force, um sicherzustellen, dass diese dringende Arbeit fortgesetzt wird, unterstützt von allen Ressourcen und Fachkenntnissen von SDNY, bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist.“
Nach Angaben des SDNY besteht das Team der Task Force aus hochrangigen Staatsanwälten ihrer Unternehmenseinheiten für Wertpapier- und Warenbetrug, öffentliche Korruption, Geldwäsche und transnationale Kriminalität – die für die „Untersuchung und Verfolgung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der FTX“ verantwortlich sein werden.
In der Zwischenzeit werden seine „Asset-Verwirkungs- und Cyber-Fähigkeiten“ genutzt, um die Milliarden von Dollar an fehlenden Kundengeldern „zu verfolgen und zurückzugewinnen“, fügte es hinzu.
Eine ähnliche Anstrengung hatte bereits das neue Management von FTX unternommen, das im Dezember das Finanzberatungsunternehmen AlixPartners beauftragte, eine „Vermögensverfolgung“ für die fehlenden digitalen Vermögenswerte von FTX durchzuführen.
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Berichten zufolge begann die US-Staatsanwaltschaft von Manhattan mit ihrer Untersuchung des Zusammenbruchs von FTX, kurz nachdem die Firma am 11. November 2022 Insolvenz angemeldet hatte.
Laut ihrer Website ist die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York dafür bekannt, Fälle von Verstößen gegen Bundesgesetze zu verfolgen, und untersucht ein breites Spektrum krimineller Verhaltensweisen, „selbst wenn das Verhalten an entfernten Orten auftritt“.
FTX und wichtige Führungskräfte, darunter Bankman-Fried, Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, operierten seit September 2021 von den Bahamas aus, wo vermutlich viele der mutmaßlichen Verbrechen begangen wurden.
Am 3. Januar bekannte sich Bankman-Fried in allen acht Anklagen im Zusammenhang mit der Implosion von FTX „nicht schuldig“ – was für den FTX-Gründer insgesamt 115 Jahre Gefängnis nach sich zieht, wenn er verurteilt wird.
Letzten Monat bekannten sich Wang und Ellison wegen Betrugsvorwürfen des Bundes im Zusammenhang mit ihrer Rolle beim Zusammenbruch der FTX-Börse schuldig.