Die thailändische Wertpapieraufsichtsbehörde sagte kürzlich, sie habe den Digital-Asset-Dienstleister Zipmex und den Chief Executive Officer seiner thailändischen Einheit, Akalarp Yimwilai, an eine Abteilung für Technologiekriminalität der Royal Thai Police verwiesen. Die Regulierungsbehörde sagte, sie habe eine Entscheidung getroffen, nachdem Yimwilai und sein Unternehmen der Aufforderung, einem Beamten Informationen über die digitalen Geldbörsen der Kunden zur Verfügung zu stellen, nicht nachgekommen seien.
Zipmex teilt keine Details zu Überweisungen und Abhebungen auf seiner Plattform mit
Die thailändische Börsenaufsichtsbehörde (TSEC) sagte, sie habe Zipmex und den Chief Executive Officer (CEO) Akalarp Yimwilai der thailändischen Einheit des Digital Asset Service Providers wegen Nichteinhaltung „der Anordnung des zuständigen Beamten“ an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden verwiesen. In einer Erklärung sagte die Aufsichtsbehörde, sie habe Maßnahmen ergriffen, nachdem Yimwilai und sein Unternehmen keine Informationen zu den digitalen Geldbörsen der Kunden übermittelt hätten.
Zipmex wird auch vorgeworfen, dem TSEC-Beamten keine Einzelheiten über die Übertragung und den Rückzug digitaler Vermögenswerte über seine Plattform zur Verfügung gestellt zu haben. Die Ankündigung der TSEC erfolgte am selben Tag, an dem Zipmex seinen Kunden mitteilte, dass es Baht- und Kryptowährungsabhebungen vorübergehend ausgesetzt habe.
In seiner Botschaft an die Kunden, Zipmex angeblich behauptete, die Volatilität des Kryptomarktes sowie Probleme mit wichtigen Handelspartnern hätten zur Aussetzung der Auszahlungen geführt.
Laut einem Bericht in The Nation Thailand löste die Aussetzung von Auszahlungen bei Zipmex eine verärgerte Reaktion der Kunden aus. Der Bericht fügte hinzu, dass Zipmex in seinem Versuch, wütende Kunden zu beruhigen, eine weitere Erklärung über Facebook abgegeben hatte, in der es versprach, die Suspendierung bis September 2022 um 20 Uhr aufzuheben.
Strafverfahren gegen Zipmex
Allerdings in seiner Aussagesagte die thailändische Aufsichtsbehörde, dass die Handlungen von Zipmex und seinem regionalen CEO gegen das Digital Assets Act verstoßen.
„Solche Handlungen von Zipmex und Herrn Akalarp werden als Verstoß gegen die Anweisungen des zuständigen Beamten angesehen. Das ist eine Straftat und hat eine Strafe gemäß Abschnitt 75 des Digital Assets Act“, erklärte die Erklärung der Regulierungsbehörde.
Die TSEC sagte, der von ihr unternommene Schritt stelle den Beginn eines Strafverfahrens gegen Zipmex und den CEO dar.
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