Laut lokalen Medien wird derzeit die Krypto-Investmentfirma Hashed vom National Tax Service (NTS) in Südkorea untersucht.
Das 4. Ermittlungsbüro des Seoul Regional Tax Office, das die Ermittlungen leitet, ist am besten dafür bekannt, Ermittlungen zu Steuerhinterziehung und Schmiergeldbeschaffung durchzuführen. Ein Slush-Fonds ist ein Pool von Geldern, der durch nicht offengelegte Mittel aufgebracht und für nicht offengelegte Zwecke beiseite gelegt wird.
Am 7. Dezember lokale Medien gemeldet dass die genaue Art der Untersuchung nicht klar ist.
Ein Beamter des regionalen Finanzamts sagte Reportern, dass, obwohl sie die genaue Art der Untersuchung nicht bestätigen konnten, „intensive Ermittlungen gegen kleine Unternehmen ohne vorherige Ankündigung nicht selten mit schmieriger Mittelbeschaffung oder Steuerhinterziehung seitens des CEO des Unternehmens zusammenhängen“.
Die Ermittlungen begannen Anfang letzten Monats und sollen spätestens Ende Februar 2022 abgeschlossen sein, nur wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen in Südkorea am 9. März 2022.
Hashed ist eine der profiliertesten Krypto-Investmentfirmen Südkoreas. Es wurde 2017 von Simon Seokoon Kim, Ethan Kyuntae Kim und Ryan Sungho Kim gegründet, die alle drei technisch als CEO oder Leiter des Unternehmens aufgeführt sind.
Hashed hat am 1. Dezember seinen 200-Millionen-Dollar-Venture Fund II aufgelegt, ein Jahr nach der Auflegung eines Venture-Fonds I im Wert von 120 Millionen US-Dollar. Der neueste Fonds wird sich auf Web3-Wachstumsmöglichkeiten konzentrieren.
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Das Anlageportfolio von Hashed umfasst über 80 Unternehmen, darunter mehrere Krypto-Netzwerke wie Klaytn und Cosmos, DeFi-Protokolle wie MakerDAO und Synthetix sowie NFT-Marken wie The Sandbox und Axie Infinity.
Die südkoreanische Regierung und der NTS haben die Kryptoindustrie das ganze Jahr 2021 hindurch zunehmend überwacht.
Nach einem jahrelangen Kampf zwischen den Gesetzgebern gab es jedoch einige gute Nachrichten – die Regierung verabschiedete am 3. Dezember einen Gesetzentwurf, der die Erhebung von Steuern auf den Krypto-Handel um ein Jahr verschiebt. Wenn die Steuer im Januar 2023 anstelle von 2022 in Kraft tritt, zahlen Händler 20 % aller Gewinne, die über 2.100 USD erwirtschaftet werden.