Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) hat innerhalb von zwei Tagen 17 separate Warnungen vor Krypto-Brokern und Websites ausgesprochen, die es des Betrugs verdächtigt.
Die Liste umfasst Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com und ZC Exchange, um nur einige zu nennen.
Darüber hinaus gibt es mit eth-Wintermute.net und UniSwap LLC zwei Nachahmerseiten, die sich als zwei große Namen im Kryptosektor ausgeben.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels die Verbraucherwarnung des DFPI Seite hat über den 27. und 28. Dezember 17 Warnungen veröffentlicht, in denen es heißt, dass diese Unternehmen „anscheinend in Betrug gegen kalifornische Verbraucher verwickelt sind“.
Es ist nicht üblich, dass die DFPI so viele Warnungen auf einmal veröffentlicht, was darauf hindeutet, dass die Zahl der Berichte über Krypto-Betrug in den letzten Phasen des Jahres möglicherweise angestiegen ist. Die DFPI veröffentlicht normalerweise sporadische Warnungen über Ermittlungen gegen Unternehmen oder Warnungen vor bestimmten Vorfällen.
Das letzte Mal, dass die DFPI eine so große Menge an Krypto-Betrugswarnungen verschickte, war der 15. Juni, als sie bei 26 dubiosen Krypto-Plattformen die Alarmglocken läutete.
Die Warnungen kamen als Reaktion auf Beschwerden von Bürgern gegen die Makler und Websites, wobei die DFPI angab, dass die Personen in bestimmten Fällen Verluste zwischen 2.000 und 1,2 Millionen US-Dollar gemeldet haben. Das DFPI geht jedoch nur so weit zu sagen, dass diese Websites “anscheinend in Betrug verwickelt sind”.
Ein Schlüsselthema, das in den meisten dieser Warnungen behauptet wird, bezieht sich auf Schweineschlachtbetrug, bei dem eine Einzelperson oder Gruppe eine gefälschte Identität online erstellt, um gefälschte Beziehungen oder Freundschaften über soziale Medien, Messaging und Dating-Apps aufzubauen.
Bei einem Schweineschlacht- oder Liebesbetrug würde ein Betrüger im Allgemeinen Wochen oder Monate in den Aufbau der falschen Verwandtschaft investieren, um das Vertrauen des Opfers zu gewinnen, bevor er das Gespräch allmählich auf Investitionen verlagert und sie mit Investitionsmöglichkeiten lockt, die oft zu gut sind, um wahr zu sein .
Letztendlich besteht das Endziel darin, das Opfer dazu zu bringen, über eine Nachahmerversion einer legitimen Website – wie in diesem Fall UniSwap LLC und eth-Wintermute.net – oder durch Überweisung von Geldern an eine zwielichtige Wallet-Adresse in Krypto zu investieren.
Begleitend zum Schlachten von Schweinen sollen die mutmaßlichen Betrüger eine andere Taktik angewendet haben, die als „Advance Fee Scheme“ bezeichnet wird, bei der die schlechten Akteure große Geldbeträge verlangen, um die gefälschten Auszahlungen von ihren Betrugsseiten zu bearbeiten.
Fällt das Opfer darauf herein, kassiert der Betrüger nicht nur die Anfangsinvestition, sondern noch ein Stück obendrauf, bevor er umgehend jeglichen Kontakt abbricht.
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„Der DFPI fordert die Verbraucher dringend auf, äußerste Vorsicht walten zu lassen, bevor sie auf eine Aufforderung reagieren, die Investitionen oder Finanzdienstleistungen anbietet. Um zu prüfen, ob ein Investment- oder Finanzdienstleister in Kalifornien zugelassen ist“, erklärte die DFPI.