Die Federal Trade Commission der Vereinigten Staaten sagte, sie habe parallel zum Insolvenzverfahren des Unternehmens eine Untersuchung des Krypto-Kreditunternehmens Voyager Digital eingeleitet.
In einem am 22. Februar beim US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereichten Antrag der FTC genannt es untersuchte Voyager und seine Mitarbeiter „wegen ihrer betrügerischen und unfairen Vermarktung von Kryptowährung an die Öffentlichkeit“. Die Ankündigung folgte dem Konkursrichter Michael Wiles, der zunächst einen Plan genehmigte, in dem Voyager-Schuldner die Vermögenswerte des Unternehmens für mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Binance.US verkaufen würden.
Laut der FTC-Einreichung – einem Einspruch gegen den Plan der Schuldner – argumentierte die Kommission, dass einige der am Konkursverfahren von Voyager beteiligten Parteien nicht von bestimmten finanziellen Forderungen befreit werden sollten, „einschließlich Schulden wegen ‚falscher Darstellung‘ und ‚falscher Vorwände‘“. :
„Indem unter anderem falsche Behauptungen und falsche Darstellungen nicht ausgeschlossen werden, kann die Veröffentlichung so ausgelegt werden, dass sie die Klagegründe einer Regierungseinheit wie der FTC beeinträchtigt. Dies ist unzulässig […] die FTC ersucht respektvoll das Gericht, die Bestätigung des von den Schuldnern vorgeschlagenen Plans abzulehnen.“
Neu @FTC Die Analyse zeigt, dass sich Kryptowährungsbetrug ausbreitet, wobei etwa 1 von 4 Dollar, die durch Betrug verloren gemeldet wurden, in Kryptowährung bezahlt wurden.
Seit Anfang 2021 haben Verbraucher gemeldet, Krypto im Wert von über 1 Milliarde Dollar durch Betrug verloren zu haben.https://t.co/AnWqzj93jK
– Lina Khan (@linakhanFTC) 3. Juni 2022
Voyager meldete im Juli 2022 in den Vereinigten Staaten Insolvenz nach Kapitel 11 an, bevor ähnliche Anträge von Celsius Network, FTX und BlockFi gestellt wurden. Einer der vorgeschlagenen Pläne zur Umstrukturierung des Unternehmens sieht vor, dass Binance.US die Vermögenswerte von Voyager erwirbt, aber die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat Einwände gegen den Schritt erhoben, da ihnen „notwendige Informationen“ fehlen.
Verwandt: Voyager-Gläubiger stellen SBF eine Vorladung zu, um vor Gericht für eine „Fernhinterlegung“ zu erscheinen
Insolvenzverfahren für Celsius und FTX sind ebenfalls im Gange, wobei die jeweiligen Vorstandsvorsitzenden Alex Mashinsky und Sam Bankman-Fried von den US-Behörden wegen ihrer mutmaßlichen Handlungen untersucht werden, bevor die Unternehmen den Antrag auf Kapitel 11 gestellt haben. Im Rahmen des von Celsius vorgeschlagenen Restrukturierungsplans sind mehr als 85 % der Benutzer sollten ungefähr 70 % ihrer Gelder zurückerhalten.