Die Blockchain-Intelligence-Plattform TRM Labs hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen durch ISIS-Mitgliedsorganisationen in ganz Asien hervorhebt. Es stellte einen Zusammenhang zwischen bedeutenden On-Chain-Verbindungen zwischen diesen Gruppen und Pro-ISIS-Spendenkampagnen in Syrien her.
Veröffentlicht Am 21. Juli hieß es in dem Bericht, dass es in den letzten zwölf Monaten „zunehmende Beweise dafür“ gebe, dass Pro-ISIS-Netzwerke in Tadschikistan, Indonesien und Afghanistan Kryptowährungen genutzt hätten, um Operationen zu erleichtern.
Laut TRM betrafen die meisten Transaktionen im Zusammenhang mit den Fällen die Verwendung von Tether (USDT) im Tron-Netzwerk (TRX).
Am 21. Juli berichtete Cointelegraph über eine Präsentation von Tara Annison, der ehemaligen Leiterin der technischen Kryptoberatung bei Elliptic, in der sie auch betonte, dass Tron und Tether beliebte Vermögenswerte für die illegale Nutzung seien. Sie stellte fest, dass Kriminelle von Bitcoin (BTC) zu Stablecoins wechseln.
Annison erklärte, dass dezentrale Börsen (DEXs) über eine hohe Liquidität und ein „wirklich gutes Volumen“ verfügen, was das Waschen von Geldern „super einfach“ mache.
In dem Bericht wurde auch hervorgehoben, dass eine beträchtliche Anzahl von Personen in Indonesien ansässige Börsen nutzten, um Gelder an Adressen zu senden, die mit Pro-ISIS-Spendenkampagnen in Syrien in Verbindung stehen. Es wurde festgestellt:
„Über 517.000 US-Dollar wurden im Jahr 2022 von Einzelpersonen über eine in Indonesien ansässige Börse an Adressen gesendet, die von TRM Labs als zu Pro-ISIS-Spendenkampagnen in Syrien und den lokalen Börsen gehörend identifiziert wurden, die ihre Aktivitäten erleichtern.“
TRM erklärte, dass diese Spendenkampagnen behaupteten, die Gelder würden zur Unterstützung und „Hilfe bei der Befreiung von ISIS-Familien in syrischen Lagern“ verwendet.
Alle Überweisungen erfolgten über USDT im Tron-Netzwerk in Schritten von 10.000 US-Dollar, schrieb TRM.
Es wurde auch über einen Vorfall in Tadschikistan berichtet, bei dem Kryptowährungen zur Rekrutierung von Kämpfern für den IS-Ableger in Afghanistan eingesetzt wurden. Eine der Spendenaktionen, die mehr als ein Jahr lang lief, war mit einer Adresse verknüpft, die im Jahr 2022 etwa 2 Millionen USDT auf Tron einnahm.
Durch die Blockchain-Nachverfolgung identifizierte TRM Labs den Geldfluss und benachrichtigte die Börse, die die Gruppe für die Auszahlung ihrer Gelder nutzte. Der Austausch alarmierte daraufhin die örtlichen Behörden, was dazu führte, dass die türkischen Behörden am 22. Juni einen hochrangigen ISIS-Spendensammler, Schamil Hukumatov, festnahmen.
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Es wurde außerdem berichtet, dass eine Medieneinheit, die mit dem IS-Ableger in Pakistan (ISPP) verbunden ist, in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 damit begonnen hat, für deren Fähigkeit zu werben, Spenden anzunehmen.
TRM Labs stellte fest, dass die von der Gruppe kontrollierten Adressen in den letzten zwölf Monaten ein Gesamtvolumen von etwa 40.000 US-Dollar hatten.
Dies geschah, nachdem TRM Labs in einem Bericht vom 28. Juni bekannt gab, dass das illegale Finanzvolumen mit Bitcoin in den letzten sieben Jahren deutlich zurückgegangen sei.
Es stellte fest, dass Bitcoin zwar einst die „ausschließliche Währung“ für die Terrorismusfinanzierung war, sich aber bis 2022 alles geändert habe.
TRM Labs berichtete, dass Tron bis 2022 für 92 % der Terrorismusfinanzierung genutzt wurde.
Magazin: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen