Ein Krypto-Händler, der über 170 Menschen betrogen hatte, wurde am 11. Mai zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er eine Reihe von Kryptowährungsfonds betrieben hatte, die behaupteten, große Renditen zu erzielen, aber in Wirklichkeit Geld verloren und stattdessen als Schneeballsystem betrieben wurden.
Das DOJ sagte, dass der 25-jährige Jeremy Spence durch falsche Darstellungen Millionen erbeten habe, „einschließlich der Tatsache, dass Spences Krypto-Handel äußerst profitabel gewesen sei, obwohl Spences Handel in Wirklichkeit durchweg unrentabel gewesen sei“.
Spence, der die Social-Media-Kanäle für ein Krypto-Investitionsprogramm namens „Coin Signals“ betrieb, wurde ausgehändigt Entscheidung vom US-Bezirksrichter Lewis Kaplan für das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York. Spence wurde außerdem zu drei Jahren überwachter Freilassung verurteilt und aufgefordert, seinen Opfern einen Betrag von über 2,8 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen.
Spence wurde im Januar 2021 vom Federal Bureau of Investigation (FBI) festgenommen und von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wurden separate zivilrechtliche Anklagen erhoben.
plädierte Spence schuldig zu Rohstoffbetrug im November 2021, weil er von unwissenden Krypto-Investoren über 5 Millionen Dollar erbeten hatte, indem er von November 2017 bis April 2019 verschiedene Kryptowährungsfonds geschaffen hatte, von denen er fälschlicherweise behauptete, dass sie Renditen machten, aber in Wirklichkeit Verluste machten.
Ein vom DOJ bereitgestelltes Beispiel besagt, dass Spence eine Nachricht an eine Online-Chat-Gruppe gepostet hat, in der behauptet wird, dass einer der Fonds in diesem Monat eine Rendite von 148 % erzielt habe.
Entsprechend Gesetz360 US-Bezirksrichter Lewis Kaplan, der den Fall leitete, sagte:
„Was mich beeindruckt hat, war die Dummheit der Leute, die Sie dazu gebracht haben, mit Ihnen zu investieren. Diese Spielereien haben reale Konsequenzen und sie sind ernst.“
Um einen Gewinn zu erzielen, überwiesen Investoren Krypto an Spence, um zu investieren, aber da seine Trades keine Gewinne erzielten, erstellte er gefälschte Kontostände, um die Verluste zu verbergen. Spence begann, ein Schneeballsystem zu betreiben, bei dem Gelder von neuen Investoren verwendet wurden, um frühere Investoren zu bezahlen, wobei Schätzungen zufolge Kryptowährungen im Wert von rund 2 Millionen US-Dollar auf diese Weise verteilt wurden.
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In einer Erklärung vor Gericht sagte Spence zu Richter Kaplan, dass er durch sein eigenes Verhalten „beschämt“ sei, entschuldigte sich bei seinen Investoren und behauptete, er sei nicht qualifiziert, mit dem Betrag zu handeln, der ihm geschickt wurde, und fügte hinzu, er sei „in eine Welt eingetreten, die [he] war völlig unvorbereitet“.
Cointelegraph bat Spences Rechtsvertreter um eine Stellungnahme, erhielt jedoch innerhalb der vorgegebenen Frist keine Antwort.