Laut Eun Young Choi, dem Leiter der Krypto-Abteilung im US-Justizministerium (DOJ), haben die Vereinigten Staaten beschlossen, digitale Plattformen ins Visier zu nehmen, weil sie es Kriminellen und Geldwäschern leicht machen. Choi sagte, das DOJ hoffe, dass Maßnahmen gegen Unternehmen wie Krypto-Börsen „einen Multiplikatoreffekt haben werden“.
DOJ zielt auf Mixer und Tumbler ab
Das US-Justizministerium (DOJ) wird Plattformen für den Austausch digitaler Vermögenswerte und Unternehmen ins Visier nehmen, die Mixer und Tumbler bereitstellen, die dazu dienen, die Spur von Transaktionen zu verschleiern, sagte Eun Young Choi, der sogenannte Krypto-Zar des Ministeriums. Laut Choi, der 2022 Leiter des Durchsetzungsteams innerhalb der Abteilung wurde, nimmt das DOJ solche Unternehmen ins Visier, weil sie es Geldwäschern leicht machen, Gelder zu bewegen, ohne entdeckt zu werden.
Choi sagte, das DOJ hoffe, dass die gegen digitale Plattformen ergriffenen Maßnahmen nicht nur Kriminellen ermöglichen, von ihren Taten zu profitieren, sondern auch größere Auswirkungen haben werden. Choi angeblich angegeben:
Aber darüber hinaus ermöglichen sie allen anderen kriminellen Akteuren, leicht von ihren Verbrechen zu profitieren und auf eine Weise Geld zu verdienen, die für uns offensichtlich problematisch ist. Daher hoffen wir, dass wir durch die Fokussierung auf diese Art von Plattformen einen Multiplikatoreffekt erzielen.
Durch die Konzentration auf digitale Plattformen sende ihre Abteilung laut Choi auch eine „abschreckende Botschaft“ an Unternehmen, die Sanktionen umgehen und sich nicht an die erforderlichen Regeln zur Kundenidentifizierung halten.
US-Krypto-Razzia
Während ihrer Zeit als Krypto-Zarin der Biden-Regierung ging die Regierung der Vereinigten Staaten hart gegen Krypto-Plattformen und Influencer vor. Darüber hinaus wurde eine Rekordstrafe gegen mutmaßliche Krypto-Betrüger verhängt. Die immer härtere Haltung der US-Regierung gegenüber Kryptowährungen hat wiederum dazu geführt, dass Kryptowährungsunternehmen wie Coinbase über eine Verlagerung in Länder mit weniger strengen Vorschriften nachdenken.
Doch trotz der Drohungen der Krypto-Börsen, sich aus dem Land zurückzuziehen, meinte Choi, dass das Durchgreifen notwendig sei, um kriminelle Elemente davon abzuhalten, Krypto zu nutzen, um ihr Ziel zu erreichen.
„Wir sehen, dass das Ausmaß und der Umfang der digitalen Vermögenswerte, die auf verschiedene illegale Arten genutzt werden, in den letzten, sagen wir, vier Jahren deutlich zugenommen hat“, sagte Choi.
Chois Krypto-Abteilung innerhalb des DOJ hat es nicht nur auf Krypto-Börsen abgesehen, sondern auch auf Investitionsbetrug. Dem Bericht zufolge beschlagnahmte das Ministerium allein im April Krypto-Vermögenswerte im Wert von mehr als 112 Millionen US-Dollar, die angeblich mit solchen Betrügereien in Zusammenhang standen.
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