Der Senat in Kasachstan hat Änderungen genehmigt, die die Legalisierung illegaler Gelder verhindern sollen, die unter anderem Unternehmen betreffen, die mit digitalen Vermögenswerten handeln. Die neue Gesetzgebung unterwirft Krypto-Dienstleister dem Finanzüberwachungsregime des Landes.
Senatoren unterstützen Gesetz über Kryptodienste in Kasachstan
Mitglieder des Oberhauses des kasachischen Parlaments, des Senats, haben kürzlich ein neues Gesetz verabschiedet, das darauf ausgerichtet ist, die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern. Wesentliche Bestimmungen, die mit einem neuen Gesetz verabschiedet wurden, betreffen die Einrichtung des Rechtsinstituts der „Beamten“ und deren Rechnungsprüfung.
Die Änderungen wurden entwickelt, um den Anti-Geldwäsche-Rahmen des Landes insgesamt zu verbessern, und einige davon betreffen Kryptowährungsplattformen. Ein Bericht von Sputnik Kasachstan zeigt, dass die Autoren vorgeschlagen haben, „den Betrieb von Anbietern virtueller Vermögenswerte zu regulieren“.
Während einer Plenarsitzung stellte Senatorin Olga Perepechina fest, dass juristische Personen, die digitale Vermögenswerte ausgeben, ihren Handel organisieren sowie Dienstleistungen für den Umtausch von Kryptowährungen in Bargeld, Wertsachen und anderes Eigentum erbringen, derzeit nicht in den Geltungsbereich des Finanzüberwachungssystems fallen.
Dies führt laut Perepechina zur Verbreitung von Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Ausweitung der Schattenwirtschaft. Übeltäter, einschließlich Terroristen, werden ermutigt, in ihren Siedlungen digitale Vermögenswerte und elektronische Mittel zu verwenden, warnte der Abgeordnete.
Olga Perepechina erinnerte daran, dass Kasachstan im Juni dieses Jahres ein Gesetz zur Regulierung digitaler Technologien verabschiedet habe. Es ermöglicht die Ausgabe und Verbreitung digitaler Vermögenswerte im Land und im Astana International Financial Center (AIFC). Der Gesetzgeber will nun die Unternehmen, die solche Tätigkeiten ausüben, einer Finanzüberwachung unterziehen.
Die neuen Bestimmungen werden Kryptounternehmen verpflichten, die jeweiligen Regierungsbehörden bei Aufnahme oder Beendigung ihres Geschäftsbetriebs zu benachrichtigen. Es ist geplant, das Ministerium für digitale Entwicklung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsindustrie als Hauptregulierungsbehörde zu ermächtigen.
Ein anderer Vorschlag besteht darin, die Befugnisse der Finanzaufsichtsbehörde auszuweiten, indem sie beispielsweise uneingeschränkten Zugang zum Register der juristischen Personen des Landes erhält. Perepechina ist der Ansicht, dass dies notwendig ist, um die Transparenz der offiziellen Informationen über das rechtliche Eigentum von Unternehmensorganisationen zu gewährleisten.
Nach der Abstimmung im Senat wurde dem Präsidenten von Kasachstan, Kassym- Jomart Tokayev, der es unterschreiben muss.
Besorgt über das Machtdefizit, mit dem Kasachstan konfrontiert ist, forderte Tokayev kürzlich die „dringende“ Regulierung einer anderen Krypto-Aktivität, des Bitcoin-Mining. Mit seinen niedrigen Strompreisen hat sich das zentralasiatische Land zu einem Hotspot für die Münzprägung entwickelt, inmitten eines anhaltenden Durchgreifens in China. Kryptowährungs-Minenarbeiter werden hauptsächlich für einen Anstieg des Stromverbrauchs um 7 Prozent in diesem Jahr verantwortlich gemacht.
Was Krypto-Investitionen betrifft, so haben die Behörden kürzlich Beschränkungen für die Beträge von Kryptowährungen auferlegt, die nicht-professionelle Anleger an inländischen Börsen kaufen dürfen, die am Finanzzentrum in Nur-Sultan registriert sind. Die Aufsichtsbehörden erklärten die Einschränkungen mit der Notwendigkeit, Privatpersonen vor Risiken im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu schützen.
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