Der ehemalige CEO einer in Miami ansässigen Investmentfirma hat sich einer Verschwörung zum Rohstoffbetrug im Zusammenhang mit Krypto-Futures-Kontrakten schuldig bekannt und muss nun mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.
In einem 12. Okt StellungnahmeDas US-Justizministerium teilte mit, dass Peter Kambolin, der frühere CEO von Systematic Alpha Management (SAM) LLC, ein „Rosinenpickerei“-Programm betrieben habe, bei dem er sein Unternehmen als Anbieter algorithmischer Handelsstrategien mit Terminkontrakten vermarktete, die sowohl Kryptowährungen als auch Rohstoffe umfassten .
Allerdings stellte Kambolin den Anlegern gegenüber falsch dar, dass sein Fonds den Handel mit Kryptowährungs-Futures und Devisen-Futures beinhalte, während in Wirklichkeit etwa die Hälfte von Kambolins Handel in jedem Pool Aktienindex-Futures-Kontrakte umfasste.
CEO bekennt sich zu transnationalem Plan mit Devisen- und Kryptowährungs-Futures-Kontrakten schuldighttps://t.co/aiafUgfRS3
— Kriminalabteilung (@DOJCrimDiv) 12. Oktober 2023
„Damit hat Kambolin Investoren in den USA und im Ausland betrogen, indem er ihnen unter anderem gewinnbringende Geschäfte vorenthielt“, schrieben die Staatsanwälte.
Rosinenpickerei ist eine betrügerische Praxis des Wertpapierhandels, bei der eine Person Geschäfte ausführt, ohne diese Geschäfte einem bestimmten Handelskonto zuzuordnen, bis die Person feststellt, ob das Geschäft profitabel geworden ist oder Verluste erlitten hat.
Nach Angaben des DOJ hat Kambolin Investoren sowohl in den USA als auch im Ausland betrogen, indem er ihnen profitable Geschäfte vorenthielt und den Erlös dann zur Finanzierung seiner persönlichen Ausgaben verwendete, einschließlich der Miete für eine Strandwohnung.
Verwandt: Binance-Benutzer in Hongkong verlieren 450.000 US-Dollar durch Betrugs-SMS-Welle: Polizei von Hongkong
Der Erlös aus seinem Plan wurde auf ausländische Bankkonten überwiesen, die von einem Mitverschwörer in Weißrussland und Dominica kontrolliert wurden.
„Der gestrige Plädoyer erkennt an, wie wichtig es ist, den Angeklagten für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen, mit denen er Investoren durch ein Rosinenpickerei-Programm irregeführt und betrogen hat, und die Erlöse aus dem Programm zur Finanzierung seines persönlichen Lebensstils zu verwenden“, sagte Shimon Richmond, stellvertretender Generalinspekteur für Ermittlungen.
Nach seinem Schuldeingeständnis droht Kambolin nun eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Die Anhörung zur Urteilsverkündung wird an einem unbekannten Datum in der Zukunft stattfinden.
Zeitschrift: Blockchain-Detektive – Der Zusammenbruch von Mt. Gox war die Geburtsstunde von Chainalysis